Оперативная группа Минюста США изъяла мошенническую торговую площадку и арестовала $52M в криптовалюте
Стратегическая группа Минюста по борьбе с мошенническими центрами (Scam Center Strike Force), действуя совместно с Минфином, изъяла китайскоязычную мошенническую торговую площадку Xinbi Guarantee и за один день арестовала криптовалюту примерно на $52 million, сообщила на этой неделе прокурор США Джанин Пирро. Благодаря этой операции общая сумма активов, арестованных группой с момента её создания, достигла примерно $938 million.
Отдельная команда группы в тот же период помогла властям Мадагаскара ликвидировать 13 мошеннических комплексов, управляемых китайскими группировками, тем самым расширив зону действия кампании, начатой в ноябре прошлого года, далеко за пределы её первоначального охвата в Юго-Восточной Азии.
Как проходила операция против Xinbi
Xinbi работала почти полностью через Telegram, на китайском языке, функционируя как своего рода торговая площадка, где продавцы предлагали услуги операторам мошеннических центров: создание фиктивных сайтов для инвестиционного мошенничества, “отмывание” денег, похищенных с помощью мошенничества с переводами, и вербовку жертв торговли людьми для работы в мошеннических комплексах.
Сама Xinbi удерживала платежи на условном депонировании до завершения работы продавцом, и именно поэтому, по словам прокуроров, им удалось проследить конкретные средства пострадавших до продавцов, публиковавших адреса кошельков в канале. Федеральный суд в Вашингтоне санкционировал изъятие этих Telegram-каналов 7 сентября, а прокуроры раскрыли ордер в среду.
Следователи изъяли два криптокошелька, которые Xinbi использовала для сбора платежей от продавцов, на сумму около $12 million, и добивались ареста ещё 47 кошельков, связанных с сетью, доведя общую сумму, изъятую у платформы и её продавцов, до более чем $52 million.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) в тот же день отдельно признало Xinbi транснациональной преступной организацией, вместе с двумя другими структурами, обвиняемыми в её поддержке, заморозив любое имущество, которым они владеют в США.
Пирро заявила, что это дело показывает, почему обычные люди находятся под угрозой:
“Каждый американец с пенсионным счётом находится в зоне поражения”, — заявила она. “Моя оперативная группа продолжит демонтировать китайскую организованную преступность, тех, кто ей содействует, и защищать простых американцев”.
Помимо операции против Xinbi, прокурор США по Аляске Майкл Хейман заявил, что двухнедельная операция группы на Мадагаскаре, в ходе которой было обработано более 3,200 устройств и опрошено около 400 задержанных, отражает направление, в котором движется борьба.
“Транснациональным преступным организациям безразличны границы, и Министерству юстиции они тоже будут безразличны”, — сказал он.
Долгая история Xinbi до этой недели
В марте британское правительство ввело санкции против Xinbi, при этом, по оценке Chainalysis, платформа обработала почти $20 billion в криптовалюте в период с 2021 по 2025 год, продавая всё — от украденных персональных данных до спутникового оборудования, используемого для выхода на жертв мошенничества.
Те более ранние меры почти не замедлили её работу: преступная группа просто открыла новые Telegram-каналы и продолжила деятельность. Сама оперативная группа была создана в ноябре 2025 года, когда Пирро сформировала её для борьбы с китайской организованной преступностью, управляющей мошенническими центрами.
Согласно федеральным данным, приведённым в заявлении в среду, заявленные убытки от инвестиционного мошенничества с криптовалютой составили $8.65 billion в 2025 году, увеличившись на 89% по сравнению с $4.57 billion в 2023 году, хотя ФБР утверждает, что эти цифры “значительно занижены”, поскольку большинство жертв мошенничества не сообщают о случившемся.
Source: CryptoPotato