Может ли Иран по-прежнему финансировать КСИР криптовалютой? Минфин США ввёл санкции против ещё одной биржи
В четверг Министерство финансов США ввело санкции против криптобиржи BitBank. По утверждению ведомства, платформа использовалась для перевода биткоинов (BTC) на сотни миллионов долларов Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также внесло в список разработчика программного обеспечения BitBank и трёх соратников Бабака Занджани. Иранский финансист уже находится в санкционном списке США.
Минфин бьёт по криптоканалам Ирана: BitBank и её разработчик попали в санкционный список
BitBank — иранская биржа цифровых активов. По данным Минфина, Занджани рекламирует её услуги в своих соцсетях как минимум с 2024 года. Несколько компаний из схемы обхода санкций Занджани указывают биржу в качестве партнёра.
По данным OFAC, Занджани направил КСИР через BitBank биткоины на сотни миллионов долларов. Эти переводы шли с июня по июль. Hormuz Safe Marine Services Authority, внесённая в список отдельно, с июня проводит платежи режиму через эту биржу.
Санкции распространились и на Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company — разработчика программного обеспечения BitBank для цифровых активов. Разработчик является дочерней компанией Dot One Value Creation Group, которую OFAC внесло в список ранее.
В список попали и три руководителя Dot One. По словам Минфина, Хоссейн Али Закер Хоссейн был посредником в сделках с цифровыми активами, средства от которых доходили до КСИР. Мохаммад Махди Закер Хоссейн руководит Pishtaz Simorgh, а Сейед Адель Хейдари — заместитель председателя совета директоров Dot One.
Министр финансов Скотт Бессент представил эту меру как предупреждение всем, кто финансирует Тегеран.
«Сегодняшние санкции против иранской инфраструктуры цифровых активов предельно ясно показывают, что попытки финансировать иранский режим с помощью криптовалют не находятся вне досягаемости OFAC. Если вы поддерживаете иранский режим, Министерство финансов введёт против вас санкции», — сказал он.
Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать свежие новости в реальном времени
Вашингтон продолжает сжимать криптоканалы Ирана
Четверговые санкции продолжают направленные против Ирана меры США. В августе OFAC внесло в чёрный список биржи Shelbit и Aban Tether из-за переводов, связанных с КСИР. Несколькими неделями ранее ведомство взялось за финансируемую криптовалютой схему сборов за проход через Ормузский пролив, построенную вокруг компаний морского страхования.
В начале этого месяца ведомство объявило весь сектор цифровых активов Ирана подлежащим санкциям. Кампания выходит далеко за рамки криптовалют. 14 сентября Минфин внёс в список российский банк ВТБ из-за предполагаемых корреспондентских отношений с иранскими банками, находящимися под санкциями.
Эти меры вытекают из Указа президента 13902 и операции Economic Outcast. Бессент объявил о кампании 24 августа и назвал её «экономическим днём Д».
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть экспертные мнения лидеров и журналистов
Source: BeInCrypto