Иранская криптобиржа BitBank попала в санкционный список Минфина США

Министерство финансов США ввело санкции против криптовалютной биржи BitBank в рамках более широкого давления на финансовые сети Ирана.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило, что BitBank контролируется иранским финансистом Бабаком Занджани, который уже находится под санкциями США. Ведомство обвинило биржу в помощи с перемещением средств, связанных с Ираном.

Удар по BitBank

По данным OFAC, BitBank использовалась для перевода платежей, полученных Hormuz Safe Marine Services Authority — структурой, уже внесённой США в список. Ведомство сообщило, что переводы начались в июне. Представители Минфина также утверждали, что BitBank участвовала в перемещении биткоина на сотни миллионов долларов Корпусу стражей исламской революции, или КСИР, в период с июня по июль.

Меры также направлены против разработчика BitBank — компании Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, а также трёх руководителей, связанных с Занджани: Хоссейна Али Закера Хоссейна, Мохаммада Махди Закера Хоссейна и Сейеда Аделя Хейдари. OFAC описало эту группу как часть сети цифровых активов Занджани.

Санкции были введены в соответствии с исполнительным указом 13902, который даёт правительству США полномочия воздействовать на части экономики Ирана, включая её сектор цифровых активов. Минфин планирует использовать эти полномочия для преследования криптоплатформ и других предприятий, помогающих западноазиатской стране обходить ограничения США.

BitBank работает как иранская биржа цифровых активов как минимум с 2024 года. По данным OFAC, Занджани продвигал биржу через свои аккаунты в соцсетях. Ведомство также заявило, что BitBank указывалась в качестве партнёра другими компаниями, связанными с его бизнес-сетью.

Занджани и в прошлом сталкивался с судебным преследованием в Иране. В 2016 году он был приговорён к смертной казни за растрату миллионов долларов у государственной National Iranian Oil Company. Позже, в 2024 году, его приговор был смягчён. Теперь официальные лица США утверждают, что он заново выстроил сеть предприятий, в которую входят компании цифровых активов.

Последние меры приняты в рамках операции Economic Outcast. Минфин запустил эту кампанию в августе 2026 года в рамках усилий по ограничению доступа Ирана к международным финансовым каналам.

Министр финансов Скотт Бессент заявил:

“Если вы поддерживаете иранский режим, Министерство финансов введёт против вас санкции.”

Криптосектор Ирана под давлением

Ещё в июне США ввели санкции против Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Nobitex привлекла особое внимание. Минфин сообщил, что в 2025 году через неё прошло более половины криптопритоков Ирана. Официальные лица также утверждали, что биржа помогала перемещать стейблкоины и поддерживала доступ к зарубежным криптоплатформам.

Санкции также коснулись сооснователя и бывшего гендиректора Nobitex Амира Хоссейна Рада.

Источник: CryptoPotato