Binance под расследованием в США: прокуроры изучают торговлю, связанную с Ираном

Binance столкнулась с новым расследованием в Соединённых Штатах на предмет возможных нарушений санкций против Ирана, сообщило в понедельник Bloomberg News.

Следователи изучают, разрешала ли Binance определённую торговую активность, связанную с Ираном, на своей платформе. Власти также выясняют, сознательно ли криптобиржа допускала эту активность, сообщило Bloomberg.

Ещё одно расследование

Binance настаивала, что придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкций. Компания также утверждала, что тесно сотрудничает с правоохранительными органами и продолжает фокусироваться на выявлении и удалении недобросовестных игроков со своей платформы.

Это не первый раз, когда Binance сталкивается с серьёзным вниманием со стороны властей США. Её бывший генеральный директор Чанпэн Чжао ушёл в отставку в ноябре 2023 года после того, как Министерство юстиции обвинило его в нарушении финансовых законов США, включая Закон о банковской тайне и Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Чжао признал вину и был приговорён к четырём месяцам тюрьмы в апреле 2024 года. Он также выплатил штраф в $50 млн.

Binance согласилась признать вину и выплатить $4,3 млрд штрафов в рамках этого дела. Чжао отбыл свой срок в сентябре 2024 года. В следующем году президент США Дональд Трамп предоставил ему президентское помилование.

Иранская крипто-борьба

Последнее расследование приходит на фоне того, как Вашингтон продолжает наращивать давление на Иран. США ввели санкции против фирм и лиц, которых обвинили в поддержке «Хезболлы» и других поддерживаемых Ираном групп на Ближнем Востоке.

Только на прошлой неделе Министерство финансов добавило BitBank в свой санкционный список. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что криптобиржа контролируется иранским финансистом Бабаком Занджани, который уже находится под санкциями США. Её обвинили в помощи в перемещении денег, связанных с подсанкционными иранскими структурами. OFAC заявило, что BitBank переводила платежи, полученные Управлением морских служб «Ормуз Сейф», которое ранее было внесено в списки США.

Платформа также предположительно перевела сотни миллионов долларов в биткоинах Корпусу стражей исламской революции в период с июня по июль. Санкции охватывают разработчика BitBank, компанию Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, и трёх руководителей, связанных с Занджани.

Источник: CryptoPotato