Предположительно 18,4 млн долларов вывели через 53 запуска токенов Robinhood Chain
Псевдонимный ончейн-аналитик Wazz опубликовал расследование, в котором утверждает, что за два месяца на Robinhood Chain была проведена масштабная скоординированная операция по извлечению средств из токенов, связанная с 53 запусками.
Кошельки и транзакции, задействованные в этой операции, были связаны между собой перемещением средств между запусками.
Фальшивые запуски, связки кошельков
По оценке Wazz, группа извлекла не менее 18,43 млн долларов, однако аналитик признал, что сумма может быть выше: анализ учитывает только те операции, связь которых удалось напрямую установить в блокчейне.
Расследование началось с запуска DEED. Однако, по словам Wazz, DEED не вошёл в десятку запусков с наибольшей суммой извлечённых средств. Вместо этого аналитик выявил более широкую сеть запусков, которые, судя по всему, были связаны общими источниками финансирования и кошельками. Вырученные от запуска одного токена средства часто переводили через промежуточный кошелёк, а затем использовали для финансирования следующего запуска. Примечательно, что в некоторых случаях перевод совершался всего за несколько секунд до того, как тот же ключ финансирования использовали для следующего запуска.
Согласно расследованию, 45 из 53 запусков были связаны между собой благодаря этой закономерности. Wazz также выявил и другие связи. Четыре запуска были связаны тем, что для подписания пакетов финансирования использовались одни и те же приватные ключи. Ещё четыре объединял общий кошелёк-сборщик, на который поступала выручка от нескольких запусков. Почти в каждом запуске снайперы скупали более 70% предложения токенов. Запуски часто сопровождались пакетами из 70–200 кошельков. По словам аналитика, большинство запусков было создано через Pons V2.
Один из примеров — DRAFT и DEED. Wazz сообщил, что 98 кошельков, связанных с DRAFT, перевели 179,88 ETH на промежуточный кошелёк. Затем тот профинансировал другой кошелёк, который отправил 20 ETH на ключ финансирования DEED. Всего 16 секунд спустя этот ключ подписал пакет финансирования DEED. В некоторых других случаях одно и то же название токена появлялось в нескольких запусках до настоящего запуска. Такие поддельные запуски могли использоваться для создания ажиотажа и выманивания денег до объявления реального адреса контракта.
В ходе расследования были выявлены три запуска PINK, три запуска CRUMBS и три запуска DEED, связанные с одной и той же операцией. По оценке Wazz, CRUMBS принёс 3,12 млн долларов изъятых средств, а PINK — 1,44 млн долларов.
Также были выявлены как минимум две другие серии операций по запуску токенов, которые пока не удалось напрямую связать с этой сетью. Предположительно, в ходе этих операций были выведены миллионы долларов в рамках десятков запусков. Значительная часть выявленных средств по-прежнему хранится в ETH, поэтому их нельзя просто заморозить.
Резкий рост доходов
Мемкоины и токенизированные акции стали основными драйверами торговой активности в сети Robinhood Chain — сети второго уровня Ethereum на базе Arbitrum, запущенной в июле.
С тех пор Robinhood сообщила, что доход сети на сегодняшний день составил около $50 млн. Ежемесячные показатели выросли примерно с $3 млн в июле до $7 млн в августе. Затем доход увеличился примерно до $40 млн в сентябре.
Источник: CryptoPotato