Сенат: Иран использует USDT от Tether. Достаточно ли рекордной заморозки $550 млн?
Демократы в Сенате установили, что 84% из более чем 800 попавших под санкции криптокошельков, связанных с Ираном, использовали USDT компании Tether исключительно или преимущественно. В тот же день Tether заявила, что в этом году помогла заморозить около $550 млн в связанных с Ираном USDT.
USDT — стейблкоин, цифровой токен, привязанный к доллару США в соотношении один к одному. Выпускающая его компания Tether может заблокировать любой кошелёк, в котором он хранится.
Что демократы в Сенате говорят о Tether и Иране
Эти выводы сделали демократы из Постоянного подкомитета Сената по расследованиям (PSI) во главе со старшим представителем меньшинства, сенатором Ричардом Блюменталем. Первой о них сообщила The Wall Street Journal.
Следователи назвали USDT одним из основных платёжных инструментов Тегерана. По их словам, токен также встречался в сетях финансирования группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе «Хезболлы».
В июньском письме Блюменталь отметил, что иранские биржи под санкциями по-прежнему активно работают с USDT. Он спросил, отказывалась ли Tether когда-либо выполнять запросы на блокировку кошельков, связанных с незаконной деятельностью.
Это давление совпало с действиями Министерства финансов США. В августе оно начало операцию Operation Economic Outcast, назвав цифровые активы одним из пяти иранских секторов, подпадающих под санкции.
Как Tether объясняет заморозки в ответ на вопросы Сената
В заявлении Tether приведены два случая. В апреле компания заморозила $344 млн на двух кошельках. Затем Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), отвечающее за американские санкции, связало оба кошелька с центральным банком Ирана.
В июле Tether заморозила более $130 млн на четырёх кошельках в недорогой блокчейн-сети Tron. Тогда BeInCrypto сообщило, что механизм блокировки Tether сработал в течение нескольких часов после внесения кошельков в список OFAC.
«Публичные блокчейны дают властям возможность видеть движение средств на уровне, недоступном при использовании наличных, а Tether может действовать, когда правоохранительные органы предоставляют достоверные сведения», — говорится в выдержке из заявления со ссылкой на генерального директора Tether Паоло Ардоино.
Чем различаются цифры Сената и Tether
Эти два показателя измеряют разные вещи. Сенатские 84% относятся к кошелькам после введения против них санкций. Указанные Tether $550 млн — это средства, замороженные компанией после того, как власти назвали кошельки.
В собственных расчётах Tether также остаётся пробел. Две названные заморозки составляют в сумме около $475 млн, а оставшиеся $75 млн в сообщении не расписаны.
Ни сообщение Tether, ни опубликованные выводы Сената не указывают, сколько USDT прошло через кошельки до заморозок. Именно эти данные Блюменталь потребовал у Tether.
Источник: BeInCrypto