Tether заморозила почти $550 млн в USDT, связанных с Ираном, в 2026 году на фоне расширения кампании США по пресечению нарушений

Крупнейшая компания на рынке стейблкоинов Tether заявила в понедельник, что с начала года помогла властям США заморозить почти 550 млн USDT, связанных с Ираном.

Компания рассказала о двух таких случаях. В первом, в апреле, были заблокированы более 344 млн USDT на двух адресах в сети TRON. Компания действовала на основании информации Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и американских правоохранительных органов. 24 апреля OFAC включило оба адреса в санкционную запись, касающуюся Центрального банка Ирана.

Минфин США объявил криптовалюты объектом санкций

В этой записи Центральный банк связывается с силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «Хезболлой». 14 июля OFAC добавило в ту же запись ещё четыре адреса в сети TRON. Tether заморозила более 130 млн USDT на этих четырёх кошельках. В общей сложности сумма двух заморозок превысила 474 млн долларов. В сообщении Tether остальные случаи отдельно не перечислены.

«Публичные блокчейны дают властям возможность отслеживать перемещение средств так, как это просто невозможно при расчётах наличными. Tether может принять меры, если правоохранительные органы предоставляют достоверную информацию», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино.

В июне Министерство финансов США ввело санкции против Nobitex, крупнейшей криптобиржи Ирана. По его заявлению, платформа помогала Центральному банку получать стейблкоины, которые использовались для поддержки падающего курса риала.

Затем 24 августа министр финансов США Скотт Бессент начал операцию «Экономический изгой», направленную против финансовых сетей иранского режима. В рамках отраслевых санкций были названы пять секторов: цифровые активы, технологии, золото, авиация и судоходство. В Минфине заявили, что Иран всё чаще использует криптовалюты для обхода санкций, в том числе для транзакций, связанных с КСИР.

17 сентября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против иранской криптобиржи BitBank, которая, по его утверждению, контролируется попавшим под санкции финансистом Бабаком Занджани. В Минфине заявили, что в июне и июле BitBank перевела КСИР биткоины (BTC) на сотни миллионов долларов.

Tether также действует на основании обращений Израиля

Tether сообщила, что уже несколько лет сотрудничает с Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). Компания заморозила более 22 млн USDT в рамках более чем 40 дел, о которых бюро сообщило ей.

В сентябре 2025 года NBCTF опубликовало 187 криптоадресов, которые связало с КСИР. Компания Elliptic, специализирующаяся на аналитике блокчейна, сообщила, что на эти адреса поступило USDT на сумму $1,5 млрд. Tether внесла 39 из них в чёрный список и заморозила находившиеся на них средства на сумму около $1,5 млн. При этом Elliptic отметила, что некоторые из этих адресов могут принадлежать криптосервисам, обрабатывающим средства множества клиентов.

По словам Tether, во всех этих делах компания помогла заморозить более $4,9 млрд, в том числе свыше $2,4 млрд, связанных с властями США.

Источник: CryptoPotato