Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 прекратило работу в августе — до кражи у Binance на $6,34 млрд

Закрытие T3 произошло до рекордной кражи у Binance

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 — инициатива с участием Tron, Tether и компании TRM Labs, занимающейся блокчейн-аналитикой, — прекратило работу в конце августа 2025 года, сообщили источники Bloomberg. В то время о его закрытии публично не объявляли. Это произошло примерно за два месяца до того, как Binance сообщила о потере $6,34 млрд в результате кражи 29 октября. Такое совпадение по времени примечательно, однако оно не доказывает, что закрытие T3 повлияло на атаку или последующие действия.

T3 начала работу в сентябре 2024 года как государственно-частная инициатива, направленная на борьбу с незаконным использованием стейблкоина USDT от Tether в блокчейне Tron. В ее модели объединялись три возможности: TRM предоставляла аналитические данные о блокчейне, Tron обеспечивала обзор своей сети, а Tether могла замораживать токены на уровне эмитента. Таким образом, модель сочетала расследования, информацию о сети и возможность ограничивать операции с USDT, не сосредоточивая все эти функции у одного участника.

Альянс обозначил скорость как одну из своих ключевых целей. Создав общий канал между компанией, занимающейся аналитикой блокчейна, сетью и эмитентом стейблкоина, он стремился ускорить обработку запросов правоохранительных органов, связанных с подозрительными незаконными средствами. В августе 2025 года T3 представила программу T3+ для внешних партнёров и назвала Binance её первым участником. В последующих публичных заявлениях компании подчёркивали, что подразделение занимается содействием правоохранительным органам, однако о сообщавшихся трудностях координации в этих заявлениях не говорилось.

Совместная модель отслеживания и заморозки USDT

В августе 2025 года T3 сообщила, что менее чем за год заморозила незаконные активы на сумму свыше 250 млн долларов. Согласно источнику, в рамках первоначальной совместной операции с Binance было заморожено почти 6 млн долларов, связанных со схемой «откорма свиней». Эти цифры показывают, что партнёрство перешло от объявления о создании к конкретным действиям по заморозке активов, однако не позволяют определить, какая доля работы пришлась на каждого участника и как подразделение оценивало свою общую эффективность.

После августовского обновления публично сообщавшаяся сумма выросла. В феврале, объявляя о раунде финансирования Series C на 70 млн долларов, TRM указала, что общий объём замороженных активов T3 превысил 300 млн долларов. В мае T3 сообщила о заморозке более 450 млн долларов и о сотрудничестве с властями 23 юрисдикций на пяти континентах. В пресс-релизе среди них упоминались США, Испания, Германия, Бразилия и Великобритания; также сообщалось о быстром реагировании в некоторых случаях.

В майском заявлении говорилось, что T3 замораживала средства в течение 24 часов после запросов правоохранительных органов, связанных с захватом учётных записей и экстренными ситуациями, связанными с насильственными преступлениями. Согласно TRM, в рекомендациях за ноябрь 2025 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег назвала T3 ведущей моделью взаимодействия государственного и частного секторов в правоохранительной сфере. Эти публичные вехи соседствуют с появившимся позднее сообщением о закрытии подразделения в конце августа. Источник не объясняет, почему упоминание появилось в ноябре и как в рекомендациях рассматривалось подразделение, которое к тому времени уже прекратило работу.

Сообщения о проблемах координации и прекращении работы

В публикации Bloomberg распад T3 за предшествующий год объяснялся медленными ответами и недостаточной координацией между участниками. Издание ссылалось на источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из них, подразделение расформировали в конце августа. Tron, Tether и TRM подтвердили, что инициатива прекратила работу, но не прокомментировали сообщения о причинах, а Binance отказалась от комментариев. Таким образом, имеющиеся заявления подтверждают закрытие, однако не проясняют внутренний процесс и точные причины.

Tron заявила, что программа оказалась успешной и что компания по-прежнему намерена помогать правоохранительным органам пресекать незаконную деятельность в блокчейне. Представитель Tron DAO сообщил Bloomberg, что позднее компания представит подробности новой инициативы по борьбе с преступностью. Tether заявила, что продолжит сотрудничать с TRM, чтобы пресекать движение незаконных средств, и участвует в Beacon Network от TRM — сети обмена данными в реальном времени, запущенной, как сообщается, в августе 2025 года. В источнике не указана дата запуска предложенной Tron замены.

Глобальный руководитель отдела политики и взаимодействия с государственными органами TRM Ари Редборд заявил, что T3 добилась выдающихся результатов, и описал Beacon Network как развитие этой работы. Tether также сообщила, что работает над созданием фонда Financial Access and Systemic Empowerment Foundation (FASE Foundation), о котором генеральный директор компании Паоло Ардоино рассказал в X 31 октября. Эти инициативы свидетельствуют о том, что компании продолжают свою деятельность, однако источник не подтверждает, что какая-либо из них воссоздает трехстороннюю структуру T3 или предоставляет такой же прямой механизм заморозки средств.

Кража у Binance проверяет ценность координации

Закрытие привлекло дополнительное внимание после того, как 29 октября Binance сообщила, что ее потери составили 6,34 млрд долларов. Согласно источнику, аналитические компании, специализирующиеся на блокчейне, связали атаку с Северной Кореей. Из хронологии следует, что кража произошла примерно через два месяца после сообщения о прекращении работы T3, однако одно лишь совпадение по времени не доказывает, что альянс мог бы повлиять на саму кражу, отслеживание активов или последующие действия. В источнике не говорится об участии T3 в этом инциденте.

Последующая реакция, тем не менее, показывает, какую роль в возврате активов играли разные стороны. Elliptic сообщила, что на тот момент через сеть Tron прошло около $220 млн в украденных TRX, назвав её одним из основных каналов отмывания денег. Tether заявила, что после атаки заморозила более $1,567 млрд в USDT. Отдельно CNBC со ссылкой на Elliptic сообщила, что около $2,85 млрд украденных активов были заморожены или конфискованы. Это разные опубликованные цифры, их не следует считать взаимозаменяемыми итоговыми суммами.

Как поясняется в источнике, замораживать USDT на уровне эмитента может Tether, а не альянс T3. Дополнительная ценность T3 заключалась в общем канале, через который полиция 23 юрисдикций могла совместно взаимодействовать с эмитентом, блокчейном и аналитической компанией. Остаётся неясным, позволит ли следующая инициатива Tron восстановить подобный механизм, какие организации в ней примут участие и как она решит упомянутые проблемы координации. Источник не приводит подробностей о том, как будет устроена новая инициатива.

Источник: BitcoinMagazine