Криптовалюта становится всё более популярна — она быстро работает и не знает границ. Но, к сожалению, по мере роста популярности криптовалюты вокруг нее появляется все больше мошенников. Поэтому очень важно соблюдать все меры предосторожности и максимально обезопасить себя от злоумышленников. Так как криптовалюта Биткоин является основной валютой на криптовалютном рынке, то вот самые популярные виды биткоин-мошенничества (к тому же, с альткоинами могут использоваться те же самые виды мошенничества).



В этом случае вас могут завлекать обещаниями невероятно высокой прибыли при крайне низких вложениях. Здесь работает принцип классической пирамиды: первые инвесторы привлекают новых и новых людей, из вложений которых и получают доход. И, как и во всех подобных схемах, когда поток новых инвесторов падает, пирамида рушится. Выявить биткоин-пирамиду можно по нескольким признакам:
- её организаторы обещают очень высокий доход/проценты;
- они дают гарантию, что «вы не потеряете деньги»;
- они торопят вас со словами: «инвестировать нужно как можно раньше, иначе будет поздно»;
- мало проверенной информации о компании и владельцах;
- вывод средств затруднен;
- по соцсетям массово распространяются ссылки для регистрации с большими бонусами.



Здесь речь идет о мошеннических сайтах. Одни притворяются биткоин-кошельками, вторые — биржами, третьи — сразу и тем и другим. Некоторое время после регистрации они работают нормально, чтобы усыпить вашу бдительность и завоевать доверие. Вы спокойно вносите биткоины или фиат, средства на счету накапливаются — и мошенники скрываются с вашими деньгами. Как избежать обмана:
- работайте только с известными зарегистрированными компаниями;
- постарайтесь проверять личности сотрудников или владельцев;
- изучите, что пишут о выбранном кошельке/бирже в авторитетных изданиях и на форумах;
- с осторожностью относитесь к анонимным и совсем недавно открывшимся биржам, приложениям и расширениям браузера.



Собрать актуальный список мошенников невозможно — создать новый сайт очень просто, так что хакеры могут постоянно менять площадки. Поэтому нужно научиться самостоятельно выявлять подозрительные предложения (как было описано выше) и наводить справки. К счастью, в англоязычном криптосообществе часто (и много) обсуждают случаи мошенничества. Вот несколько самых популярных веток, где можно почитать о скамах:
- The bad list (badbitcoin.org)
- Bitcoin Scammer List of Bitcoin Scam Sites (bitcointalk.org).

Будьте внимательными, анализируйте информацию и не дайте обмануть себя на криптовалютном рынке.