Министерство юстиции США (DOJ), как сообщает The Information, предупредило прокуроров о том, что содействие Binance в криптовалютных расследованиях снизится. Сама биржа категорически отрицает какие-либо изменения в политике сотрудничества с правоохранителями.

Согласно описанной служебной записке, следователям, возможно, придётся выполнять более строгие юридические требования, когда речь идёт о заморозке счетов и изъятии активов.

Записка DOJ: процедуры станут жёстче

По данным The Information, Минюст разослал внутреннюю записку юристам, ведущим дела о цифровых активах, предупредив, что с 8 июня Binance перестанет предоставлять так называемые «блокировки из вежливости» (courtesy freezes).

Речь идёт о добровольных временных ограничениях по счетам, которые биржи могут вводить по запросу правоохранительных органов или пострадавших, пока оформляются официальные юридические документы.

Как утверждается в записке, вместо этого Binance будет требовать договоров о взаимной правовой помощи (MLAT) или иных формальных юридических процедур, прежде чем обрабатывать запросы о заморозке счетов или изъятии криптоактивов. Такое изменение способно существенно замедлить трансграничные расследования: процедуры MLAT нередко требуют согласования между несколькими государствами и занимают недели или месяцы.

Binance отрицает изменения

Биржа оспорила публикацию, заявив, что не вносила никаких изменений в сотрудничество с правоохранительными органами США. По словам компании, она продолжает отвечать на законные запросы через собственную систему Law Enforcement Request System и намерена соблюдать применимые правовые требования.

Опровержение прозвучало на фоне повышенного регуляторного внимания к Binance после её знаковой мировой сделки с американскими властями на $4,3 млрд в 2023 году, которая предусматривала усиленные комплаенс-обязательства и постоянный независимый мониторинг.

Почему это важно

Даже если Binance в итоге сохранит нынешнюю практику, сама записка подсвечивает растущую чувствительность вопроса о том, как централизованные биржи взаимодействуют с правоохранителями по всему миру. Для следователей потеря неформальных заморозок способна осложнить попытки быстро закрепить украденную или незаконно полученную криптовалюту, пока средства не ушли между блокчейнами и юрисдикциями.

Реализуется ли описанный сдвиг политики, пока неясно — особенно после публичного опровержения Binance. Участники рынка, скорее всего, будут ждать разъяснений от Минюста, биржи или новых публикаций: любые изменения в сотрудничестве бирж с правоохранителями способны повлиять на будущие криптовалютные расследования, надзор и стандарты комплаенса в отрасли цифровых активов.

Источник: BeInCrypto