По меньшей мере $676 миллионов в криптовалюте перешли с нелицензированной дубайской биржи на Binance с мая 2024 года, сообщает Reuters. Следователи утверждают, что эта биржа, Shelbit, находится в центре иранской сети обхода санкций.

Около $540 миллионов из этой суммы были переведены после того, как в январе 2025 года дубайские регуляторы приняли меры против Shelbit. Binance заявляет, что не может подтвердить эту цифру.

Предупреждение, которое ничего не изменило

Рич Сандерс — независимый блокчейн-исследователь, отслеживающий Иран. Он заявил, что предупредил Binance о Shelbit в октябре 2025 года.

Деньги продолжали поступать. Средства переводились с Shelbit на Binance уже после этого предупреждения, как показывают данные, изученные Reuters.

Binance не сообщила, что предприняла в связи с предупреждением. Компания заявила, что у Shelbit никогда не было счёта и она никогда не попадала под санкции.

“Когда пользователи, связанные с Shelbit, взаимодействовали с нашей платформой, наша программа комплаенса работала так, как должна была: она проводила расследование, замораживала соответствующие счета и сообщала о них правоохранительным органам”, — сообщает Reuters со ссылкой на Binance.

Биржа также заявила, что сторонняя аналитическая фирма не отметила эти потоки как рискованные. Название фирмы не было указано.

Эта линия защиты сталкивается с неудобным послужным списком. В ноябре 2023 года Binance признала вину в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег и санкциях. Компания выплатила $4,3 миллиарда — одно из крупнейших корпоративных взысканий в истории США.

Прокуроры обнаружили конкретный факт. Binance допустила проведение сделок на сумму более $898 миллионов между американскими и иранскими пользователями. Эти сделки совершались с января 2018 года по май 2022 года.

Соглашение сопровождалось условиями. Binance была обязана нанять независимого комплаенс-наблюдателя на три года.

Shelbit начала работу примерно через полгода после начала этого срока. Её сотрудничество с американскими следователями с тех пор стало предметом споров.

Часы, пустой офис и $4 миллиарда

У Shelbit нет веб-сайта. Нет никакого видимого способа для публичной торговли на ней.

Её указанный дубайский адрес находится за запертой дверью. На табличке написано “Velorix Watches Trading LLC”. Эта фирма принадлежит основателю Shelbit Сиявашу Кайванпуру.

Репортёр Reuters посетил трёхкомнатный офис в начале июля. Внутри находились 13 потрёпанных часов, машинка для пересчёта денег и трое сотрудников. Никто из них не слышал о Кайванпуре. Часы не продавались.

Тем не менее следователи отследили не менее $4 миллиардов, прошедших через Shelbit с мая 2024 года. Около $125 миллионов поступили напрямую из центрального банка Ирана.

Shelbit также имела дело с кошельками, которые Израиль связывает с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Ещё одним контрагентом была Nobitex, крупнейшая биржа Ирана.

Вашингтон ввёл санкции против Nobitex в июне, применив правовые полномочия, зарезервированные для финансистов терроризма. Минфин заявил, что через Nobitex прошло более половины притока криптовалюты в Иран в 2025 году. Она также помогала приближённым к режиму лицам получать доступ к глобальным биржам.

Shelbit обвиняют в той же работе, но за пределами Ирана.

Откуда начинаются деньги

Деньги начинаются с азартных игр. Крупнейшими клиентами Shelbit были более 2000 букмекерских сайтов на фарси.

Reuters составила карту этой сети совместно с фирмой по кибербезопасности Infoblox. Азартные игры в Иране незаконны и караются тюрьмой и поркой. В 2023 году закон был обновлён, чтобы охватить онлайн-ставки.

Тем не менее сайты подключаются к внутренней платёжной системе Ирана. Эту систему контролирует центральный банк Ирана.

“Когда речь заходит об азартных играх, КСИР рано усвоил самый прибыльный урок Исламской республики: объяви что-либо незаконным, а затем контролируй и запрет, и чёрный рынок”, — говорится в отчёте со ссылкой на Миада Малеки, бывшего заместителя директора Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Дубай уже принял меры. В уведомлении от 24 июля Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) ссылается на закон ОАЭ о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В нём говорится, что Shelbit угрожает целостности финансовой системы страны.

Регулятор уже действовал подобным образом. В марте он предписал KuCoin прекратить операции.

Что никто не доказал

Один важный вопрос остаётся открытым. Reuters не смогла установить, кто внутри Ирана контролировал Shelbit.

Она также не смогла сказать, где в итоге оказалась большая часть криптовалюты. Записи в блокчейне показали маршрут. Они не показали того, кто им управлял.

Тем не менее давление нарастает. Вашингтон уже надавил на Binance из-за Ирана в мае. Внесение в списки OFAC в этом году приводило к заморозке стейблкоинов в течение нескольких часов. Минфин заявляет, что серьёзно относится к обвинениям в адрес Shelbit.

Binance не сразу ответила на запрос BeInCrypto о комментарии.

Источник: BeInCrypto