5 января 2024 года в отель El Avila в Каракасе, Венесуэла, вошёл человек с USB-флешкой. На ней лежало около $60 млн в Tether (USDT). Деньги пришли от польского нефтепереработчика с государственным контролем. Нефть, за которую они были заплачены, так и не приехала.
По данным Financial Times, польская государственная Orlen потеряла примерно $424 млн, а трём её бывшим менеджерам теперь предъявлены уголовные обвинения.
Сделка, заключённая на яхте
Всё началось в Абу-Даби в ноябре 2023 года, в уик-энд «Формулы-1». Глава Orlen Trading Switzerland познакомился на яхте с 25-летним трейдером из Гонконга.
29 ноября они подписали договор. Швейцарское подразделение Orlen должно было купить 6 млн баррелей Merey 16 — дешёвой венесуэльской тяжёлой нефти — за $345 млн.
В течение пяти дней компания перевела $230 млн. Без залога. Без банковской гарантии.
Деньги превратились в токен
Американские санкции отрезали венесуэльскую государственную нефтяную компанию PDVSA от долларовой банковской системы. Поэтому деньги обменяли на USDT — цифровой токен, привязанный к доллару, — и прогнали через брокеров в Дубае.
Затем более $132 млн в USDT передали из рук в руки в отелях и ресторанах Каракаса — по одной USB-флешке за раз. При одной конвертации на $135 млн получилось всего $85 млн. Недостающие $50 млн застряли в суде ОАЭ.
Ничего нового в этом не было. BeInCrypto сообщало в апреле 2024 года, что Венесуэла обратилась к Tether, чтобы её нефтяные деньги продолжали двигаться.
Суда ждали и ждали
Шесть зафрахтованных танкеров месяцами стояли у берегов Венесуэлы. Они ушли пустыми или отправились к другим покупателям. Один только счёт за фрахт составил около $72 млн.
PDVSA говорит, что не видела ни цента.
“…не выделяла Orlen или его посредникам никаких партий, поскольку оплаты не получала”, — сообщило Reuters со ссылкой на PDVSA.
7 августа варшавская прокуратура предъявила троим бывшим руководителям обвинение в необеспечении сохранности активов компании на 1,5 млрд злотых, или $378 млн. Им грозит до 25 лет.
А теперь неудобная часть. Крипта — та деталь, которую все повторяют. Но деньги были потеряны уже в тот момент, когда государственная компания перевела $230 млн незнакомцам, не имея на руках ничего.
Source: BeInCrypto
