Конкурсная масса Celsius Network подала иск к пяти компаниям BitMEX из-за 6360,1666 биткоина (BTC), изъятых в ходе двух принудительных ликвидаций во время обвала в марте 2020 года.

Иск от 12 сентября поступил за 11 дней до того, как BitMEX окончательно остановит торги. Celsius потеряла эти монеты при основателе Алексе Машинском, который сейчас отбывает 12 лет за мошенничество.

Две ликвидации в центре дела

Ликвидация — принудительное закрытие сделки с плечом, когда обеспечения под ней перестаёт хватать. BitMEX закрыла позицию Celsius по фьючерсам на биткоин поздно вечером 12 марта 2020 года, забрав 1325,8385 BTC.

Celsius в 23:47 UTC отправила ещё 350 BTC дополнительной маржи. Через пять минут BitMEX написала по почте, что видит перевод, но пока не подтвердила его. Позиции не стало до того, как это подтверждение пришло.

Вторая ликвидация ударила по JST Alpha 1 — фонду на Каймановых островах, в который Celsius инвестировала, — в 02:50 UTC 13 марта. Она стоила ещё 5034,3281 BTC. В апреле 2025 года JST уступила свои требования Celsius.

В ту же минуту, говорится в иске, лучшая цена предложения по контракту упала с 4502 до 3422 долларов. Celsius утверждает, что рационально объяснить это движение торговлей нельзя.

«Вместо того чтобы поддерживать упорядоченный рынок, BitMEX намеренно спроектировала свою платформу и процедуры ликвидации так, чтобы вызывать ликвидации обеспечения и обманывать собственных клиентов», — говорится в жалобе Celsius.

Подписывайтесь на нас в X, чтобы узнавать новости первыми

Чего конкурсная масса хочет до 23 сентября

Blockchain Recovery Investment Consortium подал дело в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Совместное предприятие VanEck и GXD Labs назначили в 2024 году, чтобы разыскивать активы Celsius для кредиторов.

В иске названы HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings и HDR Global Services. Девять пунктов охватывают мошенничество, манипулирование ценой и реплевин — требование вернуть само имущество.

По среде монеты стоят примерно 481 млн долларов при цене биткоина в 75 702 доллара. Та же команда по возврату активов в октябре прошлого года выбила из Tether мировое соглашение на 299,5 млн.

BitMEX принудительно закроет все оставшиеся позиции 23 сентября в 04:00 UTC. Причины закрытия биржа связывает со стратегическим пересмотром, а не с неплатёжеспособностью, взломом или действиями регулятора.

Ни одно из обвинений не проверено, и BitMEX на них не ответила. Машинскому, руководившему Celsius, когда монеты пропали, в июне пожизненно запретили торговать на регулируемых рынках деривативов США.

Source: BeInCrypto