Пропустил форму — потерял деньги. Таков урок банкротства FTX, и именно он лежит в основе единственного спора, назначенного на 19 августа.

Судебная повестка, поданная в понедельник, оставляет одно ходатайство клиента на рассмотрение главного судьи Карен Б. Оуэнс. Заявитель Дайчжо Чэнь хочет получить второй шанс из-за пропущенного дедлайна верификации.

Что осталось в реестре дел о банкротстве FTX

Чэнь подал ходатайство 27 марта. Он просит Оуэнс отменить её отказ разрешить ему завершить проверки с опозданием.

Он ссылается на пункты 59(e) и 60(b)(2) Федеральных правил гражданского судопроизводства. Эти нормы позволяют судье пересмотреть решение при появлении новых доказательств. Оуэнс не заявляла, что таковые здесь есть.

Сроки были жёсткими и хорошо задокументированными. FTX предписала клиентам начать верификацию до 1 марта 2025 года и завершить её до 1 июня 2025 года. Оба дедлайна истекали в 16:00 по восточному времени.

FTX Recovery Trust — структура, которая сейчас закрывает конкурсную массу, — снова подала возражение 16 июля. Ранее она уже противостояла подобным просьбам.

Чэнь не одинок. D1 Ventures пытается вернуть $251 000 в USDC и USDT ещё с декабря 2022 года. Траст утверждает, что этот аккаунт также не прошёл верификацию.

Это ходатайство снова отложили без новой даты. Ещё два иска также перенесли, поэтому оба остаются открытыми.

Ernst & Young подала итоговое заявление о вознаграждении. Юристы представят распоряжения без прений — ещё один признак того, что конкурсная масса закрывается.

Почему пропущенный дедлайн KYC может стоить кредитору всего

Верификация — это ворота к выплате. Заявители обязаны пройти проверки KYC (знай своего клиента), подать налоговые формы и зарегистрироваться в BitGo, Kraken или Payoneer.

Пропустите любой шаг — и деньги уйдут без вас. Траст сообщил, что сотни тысяч клиентских заявок уже были отклонены из-за непрохождения этих проверок.

Разрыв между двумя группами разителен. Кредиторы, оформившие все документы, вернули свои требования полностью, а некоторые категории получили даже больше.

• Мелкие требования (convenience) — возврат 120%
• Требования клиентов из США — 100%
• Общие необеспеченные требования — 100%
• Требования клиентов Dotcom — 96%

Эти итоги учитывают четвёртый раунд выплат 31 марта, в рамках которого распределили около $2,2 млрд. Ещё примерно $900 млн последовали 31 июля — самое маленькое на данный момент распределение FTX.

Часть средств по-прежнему удерживается под спорные требования. Траст попросил сократить этот резерв на $600 млн — с $2,4 млрд до $1,8 млрд.

Поэтому аргументация Оуэнс важна далеко не только для Чэня. Каждый, кого до сих пор не допустили из-за документов, будет искать в ней лазейку.

Сэм Бэнкман-Фрид не имеет к этому никакого отношения. Его приговор и 25-летний срок были оставлены в силе в июне. Выданный в августе мандат по апелляции закрыл его дело во Втором окружном суде.

Слушание начнётся в 9:30 по восточному времени в среду через Zoom. Ожидается, что Оуэнс вынесет решение прямо на заседании. Её ответ покажет всем опоздавшим заявителям, сколько ещё осталось пространства для манёвра.

Источник: BeInCrypto