Bitcoin Magazine

CFTC обвинила Goliath Ventures в мошенничестве с Bitcoin на $400 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала иск против криптоторговой фирмы из Флориды и её исполнительного директора, утверждая, что они управляли схемой Понци, которая приняла как минимум $397 млн примерно от 1600 клиентов и потратила их на фиктивные выплаты и личную роскошь.

Жалоба, поданная в Окружной суд США по Среднему округу Флориды, называет Goliath Ventures Inc. и её гендиректора Кристофера Дельгадо, жителя Флориды. 

По данным CFTC, Дельгадо и его компания привлекали деньги от публики для торговли криптоактивами, преимущественно в Bitcoin и других криптовалютах, а затем присвоили их все.

Вместо того чтобы торговать средствами клиентов, как обещали, ответчики, как утверждает агентство, использовали поступающие деньги для выплаты фиктивной прибыли более ранним инвесторам и для финансирования того, что жалоба описывает как роскошный образ жизни Дельгадо. 

CFTC также говорит, что ответчики гарантировали клиентам возврат их основной суммы, их прибыли или обоих сразу и рассылали выписки по счетам, показывающие несуществующие доходы.

Дельгадо уже признал уголовную ответственность. В июне, в параллельном деле, возбуждённом Прокуратурой США по Среднему округу Флориды, он признал вину по федеральным обвинениям, связанным с мошенничеством. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам подала свой собственный гражданский иск против Дельгадо и Goliath во вторник — в тот же день, что и жалоба CFTC.

Председатель CFTC Майкл С. Селиг преподнёс это дело как часть более широкой позиции в отношении рынков цифровых активов, сказав, что агентство продолжит бороться с мошенничеством и манипуляциями, разрабатывая при этом более ясные правила, чтобы легитимные фирмы могли строить бизнес внутри страны. Дэвид И. Миллер, директор агентства по правоприменению, сказал, что подразделение остаётся тем, что он назвал важным полицейским на посту по мошенничеству с цифровыми товарами.

CFTC добивается реституции для клиентов, изъятия незаконно полученной прибыли, гражданских денежных штрафов, запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарной бирже и регуляций агентства.

Обвинения в гражданской жалобе остаются недоказанными. Адвокат Дельгадо и Goliath Ventures не был назван в объявлении CFTC.

Приказы о реституции в делах вроде этого часто трудно исполнить. Агентство регулярно отмечает, что у правонарушителей может не хватить оставшихся активов, чтобы вернуть то, что потеряли жертвы.

Эта публикация «CFTC обвинила Goliath Ventures в мошенничестве с Bitcoin на $400 млн» впервые появилась в Bitcoin Magazine и написана Мэтью Ди Сальво.

Источник: BitcoinMagazine