Кристофер Дельгадо, гендиректор Goliath Ventures, привлёкшей от инвесторов не менее $400 млн, признал вину в сговоре с целью мошенничества с криптовалютой.
34-летний Дельгадо был арестован 24 февраля 2026 года по обвинениям в мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег. Он признал вину по эпизодам сговора с целью такого мошенничества, самого мошенничества и отмывания денег.
Как работала схема
Дельгадо возглавлял компанию Goliath, ранее известную как Gen-Z Venture Firm, в качестве президента и гендиректора. По версии обвинения, он и его сообщники управляли фирмой как финансовой пирамидой с января 2023 года по январь 2026-го.
Инвесторам обещали ежемесячную доходность от криптовалютных пулов ликвидности. В действительности средства новых вкладчиков шли на выплаты предыдущим, а также на возврат основной суммы тем, кто её требовал. Для создания видимости надёжности использовались рекомендации, маркетинговые материалы, дорогие мероприятия и благотворительные спонсорства, говорится в пресс-релизе.
Роскошь за счёт инвесторов
Вместо реальной торговой стратегии схема финансировала экстравагантный образ жизни. Дельгадо купил как минимум шесть домов стоимостью от $1,15 млн до $8,5 млн каждый, а также Lamborghini и Rolls-Royce, часы Rolex, десятки сумок Louis Vuitton и ювелирные изделия Tiffany на заказ. Он признал, что причинил инвесторам ущерб не менее чем на $250 млн.
Прокурор США Грегори Кихо назвал дело кражей сбережений инвесторов.
«Дельгадо предоставлял недостоверную информацию, чтобы привлекать средства инвесторов, а затем тратил незаконно полученную выгоду на свой экстравагантный образ жизни», — заявил Кихо.
Дельгадо согласился передать государству 8 объектов недвижимости, 11 автомобилей, 30 часов, более 50 люксовых сумок и 29 ювелирных изделий, а также арестованные банковские и криптовалютные счета. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества и ещё 10 лет за отмывание денег.
Расследование вели подразделение уголовных расследований Налогового управления США (IRS Criminal Investigation) и Homeland Security Investigations. Приговор назначен на 8 октября.
Источник: BeInCrypto
