Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Тревора Л. Вернона и его компании Argent Capital Management. Речь идёт о предполагаемом мошенничестве на $14 млн через товарный пул, торговавший фьючерсами на фондовые индексы, опционами и криптоактивами.

Иск подан в федеральный окружной суд Западного округа Северной Каролины. Ответчиков обвиняют в том, что они скрывали крупные убытки, уверяя инвесторов, будто их деньги продолжают расти.

Суть предполагаемой схемы

Иск охватывает период как минимум с марта 2022 по февраль 2026 года. За это время, согласно материалам дела, ответчики привлекли средства не менее чем от 60 участников.

Вернон позиционировал себя как умелого трейдера и утверждал, что пул очень доходен. На деле, по версии CFTC, его сделки приносили стабильные и существенные убытки.

Ответчики рассылали ежемесячные письма и ежеквартальные отчёты, в которых балансы счетов росли. Этой прибыли никогда не существовало, утверждает регулятор.

Вернон также, по данным ведомства, присваивал деньги пула. Он якобы платил ранним инвесторам средствами новых — характерный признак финансовой пирамиды.

В иске перечислен и ряд нарушений требований о регистрации по Закону о товарных биржах (CEA).

«Кроме того, в иске утверждается, что Вернон сознательно давал ложные показания под присягой в ходе расследования комиссии», — заявили в CFTC.

CFTC добивается реституции, изъятия незаконно полученной прибыли, гражданских штрафов, а также бессрочных запретов на торговлю и регистрацию. Регулятор также просит суд запретить Вернону дальнейшие нарушения.

Дело вписывается в более широкую кампанию CFTC против мошенничества в отношении розничных инвесторов. В марте директор ведомства по правоприменению Дэвид Миллер назвал финансовые пирамиды и мошенничество с товарными пулами одними из главных приоритетов комиссии.

Источник: BeInCrypto