Binance управляет своей глобальной биржей под надзором регулятора Абу-Даби. Тем не менее эмиратская полиция задержала двух её сотрудников в рамках расследований финансовых преступлений, сообщила New York Times.

Все они отпущены. Третий сотрудник, возглавляющий дубайское подразделение компании, отвечал на вопросы в полицейском участке в июле.

Опора, построенная на лицензиях и государственных деньгах

Эмираты — не второстепенный рынок для Binance. Это база.

Управление по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) выдало бирже три лицензии 8 декабря. Ни одна другая криптобиржа не получала глобальной лицензии в рамках этой системы. Разрешения вступили в силу 5 января.

Деньги уходят так же глубоко. Государственный фонд MGX инвестировал $2 млрд в марте 2025 года. Он заплатил в USD1 — стейблкоине от World Liberty Financial, предприятия, частично принадлежащего семье Трампа.

Отношения даже формируют политику. Binance ссылалась на свои лицензионные правила Абу-Даби, объясняя, почему теперь иначе обрабатывает некоторые запросы иностранной полиции.

Остановки в аэропортах и ночное задержание

Двух работников отвели в сторону в эмиратских аэропортах, сказали люди, знакомые с расследованиями. Один сотрудник среднего звена в этом месяце проходил через Шарджу. Офицеры отвезли его в участок и продержали ночь.

Что именно ищет полиция — неясно. Binance сообщила правительству Эмиратов, что её сотрудники были втянуты в дела о мошенничестве, сосредоточенные на клиентах. Никто из них не был причастен к правонарушениям, заявила компания.

Связь может быть прозаичной. Имена некоторых сотрудников значатся на корпоративном банковском счёте, который Binance держит в стране. Этот счёт обрабатывает депозиты и выводы клиентов.

«Небольшое число наших сотрудников недавно попросили предоставить стандартные показания местным властям в рамках рутинных расследований, связанных с потоками средств третьих сторон… все, кто дал показания, были оперативно очищены и отпущены», — представитель Binance в разговоре с New York Times.

Знакомый шаблон для сотрудников Binance

Эмиратские власти уже отслеживали деньги вокруг биржи. Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) 24 июля оштрафовало нелицензированную местную фирму Shelbit. Reuters отследило около $4 млрд через Shelbit, и примерно $676 млн достигли Binance.

Послужной список Binance приглашает такое внимание. Компания признала себя виновной в США в ноябре 2023 года и заплатила $4,32 млрд. Прокуроры установили, что она пропустила сделок более чем на $898 млн между американскими и иранскими пользователями.

Та сделка поставила над компанией независимого комплаенс-монитора на три года. Срок ещё не истёк — до его конца остаются месяцы.

Сотрудники и раньше попадали в национальные дела. Комплаенс-руководитель Тигран Гамбарян провёл месяцы под стражей в Нигерии в 2024 году. Дипломатическое давление США обеспечило его освобождение.

Задержания встревожили персонал. В этом месяце Binance обратилась к эмиратским чиновникам, прося помощи и поднимая вопросы о безопасности сотрудников.

Останется ли допрос ограниченным клиентским мошенничеством — проверит, сколько защиты на самом деле покупают эти лицензии.

Источник: BeInCrypto