Около $16,8 млн поступило на 30 криптовалютных адресов, связанных с членами иранского Института Мабна, по данным аналитической блокчейн-фирмы TRM Labs.

Минфин США внёс эти адреса в списки в рамках более широкой акции против Ирана. Кошельки одного из обвиняемых получили 92% этой суммы.

Кошельки иранского Института Мабна приняли $16,8 млн, говорит TRM Labs

Обозначенные адреса охватывают Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и TRON (TRX). Они принадлежат четырём из 17 обвиняемых, также названных в заменяющем обвинительном заключении, обнародованном Министерством юстиции (DOJ). Активность на кошельках датируется январём 2018 года.

По данным TRM, Кейван Фаяз контролировал 10 из этих адресов. Эти кошельки получили в совокупности $15,5 млн в период с 6 января 2018 года по 20 августа 2026 года. Эта цифра составляет 92% всего ончейн-объёма сети.

TRM сообщила, что концентрация указывает на то, что Фаяз, возможно, выполнял функцию казначейства операции. Адреса, принадлежащие Бехзаду Месри, отдельно обвиняемому во взломе HBO, показывают многослойные переводы между его собственными кошельками. Сотни тысяч долларов в итоге достигли депозитного адреса на крупной централизованной бирже.

Однако мало что осталось. TRM оценивает совокупный остаточный баланс по всем 30 адресам в $202 662, или примерно 1% того, что прошло через них.

Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать последние новости по мере их появления

Минфин нацелился на сектор цифровых активов Ирана

Тем временем DOJ обнародовало заменяющее обвинительное заключение из 14 пунктов 18 августа. Прокуроры утверждают, что Институт Мабна, компания из Ирана, осуществляла кибервторжения как минимум с 2013 года в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), нацеливаясь на 144 университета США и 178 зарубежных.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обозначило почти 60 связанных с Ираном целей в понедельник. Это следует за более ранними обозначениями иранских платформ, включая Shelbit ранее в этом месяце.

«Мы начинаем экономический натиск против финансовых связей Ирана по всему миру. Наша цель — разорвать каждую экономическую нить, которая поддерживает этот тиранический режим, пока Тегеран не останется в одиночестве», — сказал министр финансов Скотт Бессент.

Минфин также вынес пять секторальных определений в рамках Указа 13902, охватывающих цифровые активы, технологии, золото, авиацию и судоходство. 

Определение выходит за пределы перечисленных адресов. В рамках Указа 13902 OFAC теперь может обозначать лиц, работающих в секторе цифровых активов Ирана, и эти полномочия также охватывают неиранских лиц. Оно не блокирует автоматически каждую фирму, активную в секторе.

Подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть, как лидеры и журналисты делятся экспертными мнениями

Источник: BeInCrypto