Биржа CoinEx опубликовала развёрнутый ответ на материал Wall Street Journal, в котором обсуждалась историческая связь площадки с криптовалютными транзакциями, имеющими отношение к Ирану. Компания отвергает предположения о коммерческих отношениях с подсанкционными иранскими структурами и перечисляет меры комплаенса, внедрённые за последние месяцы.

Что заявляет биржа

По утверждению CoinEx, площадка никогда не имела коммерческих отношений с правительством Ирана, государственными ведомствами страны или структурами, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Биржа настаивает, что в материале следует разделять потоки транзакций в блокчейне и доказательства осведомлённости или участия самой платформы.

Компания сообщает, что её официальный домен заблокирован в Иране с 2021 года после внесения в чёрный список местными властями, и видит в этом подтверждение того, что она не работала как признанная государством площадка и не служила официальным каналом для иранских госструктур. CoinEx также заявляет, что никогда не открывала в Иране офисов или операционных юрлиц: у платформы есть глобальная реферальная программа, но любую промодеятельность отдельных людей в Иране биржа называет их самостоятельными действиями, а не корпоративными операциями.

Упомянутые в материале транзакции

Комментируя операции с участием Алирезы Дерахшана и структур, связанных с Zedcex и Бабаком Занджани, CoinEx утверждает, что эти транзакции произошли до того, как соответствующие стороны попали под санкции Минфина США. Биржа добавляет, что не предоставляет продукты и услуги подсанкционным лицам сознательно и обновляет процедуры санкционного скрининга по мере изменения списков и регуляторных требований.

Относительно инцидента безопасности на Bybit компания сообщает, что вскоре после того, как узнала об атаке, помогла с блокировкой аккаунтов и заморозкой активов, а также начала внутреннюю проверку транзакций, упомянутых в материале Wall Street Journal.

CoinEx напоминает, что в 2023 году сама стала жертвой кибератаки, которую ряд публичных расследований приписал связанной с Северной Кореей группировке; ущерб составил около $80 млн. По словам компании, этот опыт укрепил её готовность сотрудничать с блокчейн-аналитиками и правоохранительными органами в борьбе с киберпреступностью и отслеживании похищенных средств.

Об интерпретации ончейн-данных

Биржа признаёт ценность блокчейн-аналитики как источника риск-индикаторов, но предостерегает от трактовки одних лишь потоков транзакций как доказательства того, что централизованная площадка сознательно способствовала незаконной деятельности. По мнению компании, атрибуция в блокчейне остаётся аналитической методологией, результаты которой у разных провайдеров расходятся, а миксеры, кросс-чейн-мосты и многослойные транзакции заметно её усложняют. Отдельно CoinEx возражает против суммирования двунаправленных потоков в один показатель и описания полученной цифры как активов, «обработанных» биржей: это, по её мнению, создаёт ложное впечатление о вовлечённости платформы.

Расширение комплаенса

CoinEx сообщает, что усилила программу комплаенса после санкций против Nobitex и других связанных с Ираном событий. В числе объявленных мер — ограничение новых регистраций из Ирана, усиленные процедуры идентификации и проверки аккаунтов повышенного риска, более широкое геофенсинг-ограничение регионального доступа, усиление KYT-мониторинга подсанкционных кошельков и рискованных схем транзакций, а также продолжение мер против аккаунтов, подозреваемых в использовании платформы для незаконных финансовых операций.

Компания ожидает, что регуляторные требования к платформам цифровых активов продолжат ужесточаться по всему миру, и намерена и дальше инвестировать в due diligence клиентов, антиотмывочные процедуры, санкционный скрининг, мониторинг транзакций и блокчейн-разведку рисков.

Источник: BeInCrypto