Аналитическая компания TRM Labs опубликовала отчёт, в котором утверждает, что биржа CoinEx за несколько лет обработала транзакции на $3,84 млрд, связанные с иранскими пользователями и структурами.

Что утверждает TRM Labs

По версии аналитиков, через площадку проходили потоки, связанные с иранской биржевой инфраструктурой и подсанкционными лицами. Ключевой вопрос отчёта — не сам факт доступа иранских пользователей к глобальной бирже, а достаточность внутренних ограничений, фильтрации по IP и санкционного скрининга, чтобы не пропускать крупные потоки из ограниченных юрисдикций. В TRM Labs считают, что CoinEx обслуживал активность, которая должна была вызвать серьёзные вопросы у комплаенса.

Почему сумма важна

$3,84 млрд — величина, достаточная, чтобы вывести историю за рамки рутинного комплаенса. Она ставит вопрос, не используются ли средние по размеру биржи как обходные каналы после того, как крупные площадки ужесточили доступ для подсанкционных рынков. Давление регуляторов в последние годы смещается с миксеров и DeFi-протоколов на централизованные биржи, которые служат шлюзами для фиата и ликвидности.

Отчёт вышел вслед за волной американских санкций и исследований блокчейн-аналитиков, посвящённых иранской криптоинфраструктуре. Для регуляторов это, вероятно, аргумент в пользу того, что биржам нужен активный мониторинг транзакций, а не только базовая проверка клиентов на уровне аккаунта. Подобные отчёты сегодня и сами формируют повестку: они влияют на публичные нарративы и на действия надзорных органов задолго до появления формальных судебных дел. Для CoinEx ближайший риск — репутационный. Материал основан на данных TRM Labs; позиция самой биржи в источнике не приводится.

Источник: NewsBTC