Payward, материнская компания криптобиржи Kraken, попросила Канцлерский суд штата Делавэр вынести окончательное решение против бывшего аудитора Mazars USA. Ранее арбитр присудил бирже $22 млн.

О запросе Kraken сообщила 7 июля — открытым письмом со-гендиректора Арджуна Сетхи и серией публикаций гендиректора Дэйва Рипли.

Суть спора

Конфликт восходит к декабрю 2023 года, когда Mazars вышла из аудита отчётности Kraken за 2022 год за считаные дни до его завершения. По утверждению компании, Mazars до этого проверяла биржу три года подряд и дважды выдавала заключение без оговорок. Сетхи заявил, что аудитор письменно подтвердил: разногласий с менеджментом нет, сомнений в добросовестности компании нет, признаков мошенничества не обнаружено.

Свой уход Mazars объяснила юридическими обстоятельствами — в их числе иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), поданный против Kraken несколькими неделями ранее. Этот иск впоследствии был отклонён с лишением права повторной подачи, без штрафов и без признания вины. По словам биржи, брошенный аудит стоил ей нескольких лет и миллионов долларов юридических расходов на поиск новых аудиторов и на то, чтобы успокоить банки, регуляторов и контрагентов. Каждый последующий год, утверждает Kraken, аудит завершался чистым заключением.

Письма появились на фоне того, что Kraken, по сообщению CoinDesk, добивается полной европейской банковской лицензии — как сообщается, через Литву. Это позволило бы работать по всей Европейской экономической зоне и, возможно, сделало бы биржу первой криптоплощадкой с полноценной банковской лицензией в ЕС. Ранее компания уже получила доступ к платёжной системе ФРС США и разрешение в ОАЭ.

«Операция Chokepoint 2.0»

Сетхи вписывает эпизод в то, что критики называют «Операцией Chokepoint 2.0» — по их описанию, скоординированные усилия регуляторов отрезать законопослушные криптокомпании от банковских и иных услуг. В декабре 2022 года, за год до выхода из аудита Kraken, группа Mazars свернула работу над отчётами о резервах для криптосектора и удалила их со своего сайта.

В письме перечислена цепочка событий 2022–2023 годов. 3 января 2023 года ФРС, FDIC и OCC выпустили совместное заявление о рисках криптобизнеса для устойчивости банков. Документы, раскрытые после иска по закону о свободе информации, показали, что FDIC направила не менее 25 писем двум десяткам банков с призывом приостановить или не расширять криптодеятельность. Разъяснение SEC SAB 121 требовало от публичных компаний отражать хранимую крипту на балансе, что сделало кастоди неэкономичным для банков. ФРС отказала в мастер-счёте Custodia — банку из Вайоминга, созданному под цифровые активы. А в марте 2023 года с разницей в несколько дней закрылись платёжные сети Silvergate и Signature.

Чего требует Kraken сейчас

Многое из той конструкции уже демонтировано: SEC отозвала SAB 121, банковские регуляторы отозвали совместное заявление, а доклад комитета Палаты представителей заключил, что регуляторы использовали расплывчатые правила и неформальное давление, чтобы отвадить банки от законных компаний с цифровыми активами.

Сетхи также вспомнил историю основателя Kraken Джесси Пауэлла, запустившего биржу в 2011 году: в марте 2023-го федеральные агенты провели обыск у него дома и изъяли устройства в связи со спором вокруг некоммерческой организации, не связанной с Kraken. Спустя два года расследование закрыли, устройства вернули, обвинений не предъявили. Пауэлл передал пост гендиректора Рипли, а Сетхи присоединился к нему в руководстве компанией.

Письмо завершается призывом к Конгрессу принять CLARITY Act — закон о структуре рынка цифровых активов, который разделил бы надзор между Комиссией по торговле товарными фьючерсами и SEC и добавил бы защиту для разработчиков ПО. Палата представителей приняла законопроект в июле 2025 года голосами 294 против 134, включая 78 демократов, а банковский комитет Сената продвинул свою версию в мае. Сетхи противопоставил американскую хронологию Евросоюзу, где рамочный режим MiCA уже действует во всех странах-членах.

Источник: BitcoinMagazine