Полиция Таиланда раскрыла схему отмывания криптовалюты, в которой кошелёк одного из подозреваемых пропустил через себя более $122,5 млн, полученных от романтических афер. Дело стало частью глобальной операции INTERPOL.

Операция международной полицейской организации First Light 2026 проходила с 15 января по 30 апреля. Её целью были схемы социальной инженерии и отмывание денег, которое их обслуживает.

INTERPOL насчитал 142 000 пострадавших

Согласно пресс-релизу, глобальная антимошенническая операция охватила 97 стран и территорий. Задержаны 5811 подозреваемых, перехвачено около $293 млн незаконных доходов.

Следователи установили более 142 000 пострадавших и заморозили 31 014 банковских счетов, связанных с мошеннической деятельностью. Также удалось довести до завершения 23 715 дел, а власти выпустили 99 уведомлений и диффузий.

В INTERPOL отмечают: операция показала, насколько социальная инженерия и финансовое мошенничество выросли в серьёзную транснациональную угрозу для граждан, бизнеса и государств по всему миру.

«Мошенничество с использованием социальной инженерии остаётся серьёзной угрозой для нашего общества. Преступные синдикаты эксплуатируют человеческую психологию, чтобы манипулировать своими жертвами, и ни одна страна не будет в безопасности, пока все государства не будут оснащены и настроены давать отпор сообща», — заявил Томонобу Кая, директор Центра INTERPOL по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией.

Отмывание криптовалюты в центре глобальной операции

В ходе операции страны-участницы вскрыли несколько крупных дел. В Таиланде полиция задержала двух подозреваемых, связанных со схемой отмывания криптовалюты, через которую проходили средства от романтических афер.

Организаторы использовали кросс-чейн-свопы токенов, чтобы разорвать цепочку между блокчейнами. По данным следствия, один из подозреваемых, 20 лет, контролировал кошелёк, пропустивший через себя более $122,5 млн за 10 месяцев.

В Палау выслали из страны 22 человека, связанных с мошенническими кол-центрами, работавшими на базе отелей и опиравшимися на криптовалюту и нелегальные игорные сайты. Правоприменительные меры затронули сразу несколько государств.

В Эсватини полиция задержала 82 человека и ликвидировала сеть, которая занималась нелегальным гемблингом, отмыванием денег и аферами с выдачей себя за других лиц. Власти Сингапура и Омана с помощью механизма I-GRIP заблокировали перевод на $6,6 млн, связанный со схемой компрометации деловой переписки (BEC).

Эти дела отражают растущую роль криптовалюты в трансграничном мошенничестве и отмывании денег. Одновременно они показывают, насколько сильно борьба с такими схемами зависит от международного сотрудничества — в отслеживании незаконных средств, ликвидации преступных сетей и пресечении афер, охватывающих сразу несколько юрисдикций.

Источник: BeInCrypto