Американская прокуратура обвинила гражданина Болгарии Россена Иосифова в сговоре с целью отмывания примерно $290 000 в криптовалюте — тех самых средств, которые власти изъяли и постановили конфисковать после его прежнего приговора за мошенничество. По версии следствия, Иосифов участвовал в сговоре в январе 2024 года, уже отбывая срок в федеральной тюрьме. Он считается невиновным до решения суда: обвинительное заключение — это лишь утверждение стороны обвинения.

Рецидивист за решёткой

Иосифова осудили в 2021 году в Восточном округе Кентукки: присяжные признали его виновным в сговоре с целью рэкета и отмывания денег.

Ему принадлежала криптобиржа RG Coins в Софии. Площадка обслуживала румынскую мошенническую группировку, известную как сеть Alexandria Online Auction Fraud (AOAF), которая обманула не менее 900 американцев через масштабную схему с фиктивными интернет-аукционами. Материалы дела показали, что менее чем за три года Иосифов отмыл почти $5 млн в криптовалюте и заработал на этом свыше $184 000 личной прибыли.

Как появились новые обвинения

После приговора 2021 года суд обязал Иосифова передать спорную криптовалюту государству и выплатить пострадавшим $2,6 млн компенсации.

В январе 2024 года он, по версии обвинения, вступил в сговор для перевода этих конфискованных активов. Согласно сообщению прокуратуры, средства прошли через несколько бирж и миксеров — сервисов, которые перемешивают транзакции, чтобы скрыть след денег. Следствие считает, что переводы должны были помешать США вернуть эту сумму.

Секретная служба США, расследовавшая оба дела, назвала произошедшее вызовом судебной системе. «Осознанная попытка Иосифова вывести и отмыть законно изъятые средства — это прямой вызов нашей системе правосудия и откровенное пренебрежение правами его жертв», — заявил специальный агент, руководитель отделения Секретной службы США в Луисвилле Роберт Холман.

Теперь Иосифову вменяют вывод имущества с целью воспрепятствовать его изъятию и сговор с целью отмывания денег. Обвинительный приговор может обернуться сроком до 25 лет лишения свободы.

Источник: BeInCrypto