Южный окружной суд Сеула в Южной Корее приговорил CEO Delio Чон Сан Хо к 15 годам тюрьмы, признав его виновным в мошенничестве, вовлекающем почти 70 млрд корейских вон ($49,2 млн) в криптоактивах клиентов. 11-я уголовная коллегия под председательством судьи Чан Чана вынесла приговор 13 августа.

Суд также постановил заключить Сан Хо под стражу из-за опасений, что он может скрыться.

15 лет за решёткой

Обвинение изначально требовало 20-летнего тюремного срока, но суд отклонил часть доказательств обвинения после того, как принял аргументы стороны Сан Хо о том, что обыск и изъятие сервера аутсорсинговой компании Gabia были проведены незаконно.

По мнению суда, прокуроры не сумели гарантировать право Delio на участие в обыске и не предоставили список изъятых предметов, что сделало информацию из базы данных компании и связанные с ней вторичные доказательства недопустимыми.

При вынесении приговора суд заявил:

«Подсудимый совершил преступление, присвоив большую сумму денег у многочисленных потерпевших, и, учитывая обстоятельства и детали преступления, использованные средства и методы, а также масштаб ущерба, характер правонарушения очень серьёзен. Он не получил прощения от потерпевших, которые понесли серьёзные экономические потери в результате этого дела.»

В то же время суд признал, что внешние факторы способствовали делу, и отметил, что у Сан Хо не было прежней судимости с наказанием строже штрафа. Постановление представляло значительное сокращение по сравнению с первоначальным делом обвинения, которое вменяло мошенничество, вовлекающее примерно 250 млрд вон (стоимостью около $176 млн) и около 2800 клиентов.

Исключив доказательства, связанные с более крупным обвинением, суд вместо этого признал Сан Хо виновным по альтернативному обвинительному заключению прокуратуры, вовлекающему примерно 70 млрд вон и более 1078 потерпевших.

Кризис, связанный с Haru

Delio раньше предлагала высокую доходность по криптовалютным депозитам и продвигала себя как банк цифровых активов. Её последующий крах был тесно связан с падением платформы криптовалютной доходности Haru Invest. Delio, как сообщается, разместила часть активов клиентов в Haru для генерации доходности, что оставило южнокорейского кредитора уязвимым, когда последняя внезапно приостановила выводы в июне 2023 года, сославшись на проблемы, связанные с её поставщиком услуг, B&S Holdings.

Это вынудило Delio остановить выводы вскоре после этого, что в итоге запустило кризис ликвидности, который в конечном счёте способствовал её банкротству.

Источник: CryptoPotato