Австралийский регулятор по борьбе с финансовыми преступлениями исключил из реестров регистрации 45 компаний, оказывающих услуги денежных переводов и являющихся поставщиками услуг виртуальных активов (VASP). Аннулирования, приостановки и отказы в продлении охватывают последний год.

Австралийский центр отчётности и анализа операций (AUSTRAC) передал сведения о лицах, стоящих за некоторыми из этих компаний, правоохранительным органам. 

Почему Австралия исключила 45 крипто-компаний из своих реестров

AUSTRAC перечислил несколько оснований для этих действий. Некоторые компании были неактивны или бездействовали, а некоторые оказались неплатёжеспособными. Другие долгое время вообще не оказывали ни одной из установленных услуг.

Отсутствие операционных возможностей также помешало некоторым начать или продолжить деятельность. Некоторые имели неверную регистрацию или не уведомили AUSTRAC о существенных изменениях в своей деятельности.

Остальные представляли значительный риск отмывания денег или финансирования терроризма.

“Быстрое перемещение денег через границы может создавать одни из самых высоких рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ML/TF)”, — заявил генеральный директор Брендан Томас. “Финансовые преступления действуют трансгранично, и мы тесно сотрудничаем с нашими внутренними и международными партнёрами, чтобы укрепить финансовую систему не только в Австралии, но и во всём мире”.

Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать последние новости в режиме реального времени

Аннулирование регистрации GetCoins — часть более масштабной проверки платёжного сектора

В своём заявлении AUSTRAC назвал компанию BA Digital Ventures Pty Ltd, работавшую под брендом GetCoins. Регулятор взаимодействовал с Национальным центром по борьбе с мошенничеством (NASC) после получения жалоб от клиентов.

Затем регулятор запросил информацию о деятельности компании, чтобы оценить, способен ли GetCoins управлять своими рисками отмывания денег. По данным AUSTRAC, организованные схемы мошенничества с криптовалютными инвестициями предположительно использовали этого поставщика услуг виртуальных активов.

Тем временем эта проверка проводится на фоне других недавних мер в сфере платежей и криптовалют. Регулятор начал расследование в отношении Western Union 1 сентября, а в августе приостановил деятельность Cryptolink, отключив 96 крипто-банкоматов.

“Наш сигнал для отрасли предельно ясен: понимайте и управляйте своими рисками и выполняйте обязательства по отчётности, иначе вы можете лишиться возможности продолжать деятельность”, — добавил Томас. 

Томас связал ужесточение контроля с ежегодным обновлением оценки рисков агентства. Он добавил, что AUSTRAC продолжит исключать компании, представляющие значительный риск отмывания денег или финансирования терроризма.

Подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть экспертные комментарии лидеров отрасли и журналистов

Source: BeInCrypto