Суд Гонконга приговорил бывшего менеджера по работе с клиентами China Construction Bank (Asia) к четырём годам заключения за то, что он получил более 470 000 долларов в Tether (USDT) за заверение поддельных банковских документов заявленной стоимостью свыше 1,6 млрд долларов.
Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) сообщила, что 32-летний Лам Чунь-инь работал в розничном банкинге в отделении в Козуэй-Бэй. В его обязанности никогда не входили аккредитивы, и банк никогда не уполномочивал его ими заниматься.
Как схема криптовзяток превратила рядового банковского служащего в гаранта
Бумаги ведут к Vesttoo Limited — зарубежной финтех-компании, которая с тех пор прекратила работу. Её платформа обслуживала инвестиционные сделки, связанные со страхованием. Инвесторы должны были предоставлять в качестве гарантии резервные аккредитивы, выпущенные банком.
Yu Po Holdings Limited стала инвестором через эту платформу в начале 2022 года. Затем преступная группа устроила так, чтобы Лам ложно представлялся контактным лицом China Construction Bank Corporation по выпуску этих гарантий.
С апреля по июнь 2022 года Лам вступил в сговор с руководителем отдела Vesttoo и его сообщниками, чтобы получать Tether, сообщила ICAC. Он заверил несколько резервных аккредитивов, ложно выдававшихся за выпущенные банком, а также два письма об обеспечении, ложно выдававшихся за выпущенные и заверенные Yu Po.
«Инцидент был выявлен в ходе внутреннего расследования CCB (Asia), после чего банк подал в ICAC жалобу о коррупции и оказал полное содействие. Проверка ICAC показала, что ни CCB, ни его родственные компании не выпускали ни одного из соответствующих резервных аккредитивов и писем об обеспечении», — говорится в пресс-релизе.
Судья Эрнест Линь Кам-хун взял за отправную точку шесть лет и сократил срок на треть за признание вины. Он также обязал Лама выплатить CCB (Asia) около 3,7 млн гонконгских долларов — сумму, равную взяткам.
Подписывайтесь на нас в X, чтобы узнавать новости первыми
Крипта всё чаще появляется в материалах дел Гонконга
ICAC сообщила, что участники пытались скрыть схему, направляя взятки окольными путями через криптовалюту. Ведомство обратилось в суд за ордерами на арест других причастных к делу.
Цифровые активы фигурируют и в других страницах правоприменительной практики города. В 2025 году полиция Гонконга заморозила виртуальные активы на 480 млн гонконгских долларов.
Кроме того, в ноябре 2025 года город предъявил обвинения 16 людям по отдельному делу о мошенничестве с платформой торговли виртуальными активами. В нём было более 2700 пострадавших и убытки свыше 1,6 млрд гонконгских долларов.
Поскольку ICAC добивается новых арестов, гонконгская глава дела Vesttoo не закрыта.
Подпишитесь на наш канал на YouTube, чтобы смотреть экспертные разборы от лидеров отрасли и журналистов
Source: BeInCrypto
