Власти США за один день заблокировали около $52 млн криптовалюты, связанной с мошенничеством, и изъяли Telegram-каналы Xinbi Guarantee — китаеязычной нелегальной торговой площадки.

По данным Elliptic, именно её многолетнее отслеживание кошельков Xinbi позволило Секретной службе начать действовать. В тот же день Минфин ввёл санкции.

Внутри экономики Xinbi Guarantee объёмом $24 млрд

Xinbi — это китаеязычная торговая площадка, работающая в Telegram и продающая услуги операторам мошеннических кол-центров. Продавцы предлагают изготовление мошеннических сайтов на заказ, отмывание денег и набор персонала для лагерей в Юго-Восточной Азии.

Elliptic раскрыла эту схему в мае 2025 года. Сейчас компания насчитывает как минимум $24 млрд транзакций с 2022 года — второе место после Huione Guarantee, через которую прошло $31 млрд до её закрытия в 2025 году.

Связанное с ней платёжное подразделение Xinbi Pay обработало ещё $6 млрд. Большая часть этой суммы прошла в Tether (USDT) в сети TRON. Великобритания ввела санкции против Xinbi в марте 2026 года.

Подписывайтесь на нас в X, чтобы первыми узнавать новости

После заморозки Xinbi переходит на USDD

По данным Министерства юстиции, которое поблагодарило Tether за помощь, прокуроры изъяли два платёжных кошелька Xinbi примерно на $12 млн и начали действия ещё против 47 кошельков.

“Обманув трудолюбивых американцев, преступники, действующие из-за рубежа, отмывали деньги через сеть Xinbi Guarantee, ошибочно полагая, что находятся вне досягаемости правоохранительных органов США”, — заявила Тара Маклиз, специальный агент Секретной службы США.

В тот же день Управление по контролю за иностранными активами признало Xinbi значимой транснациональной преступной организацией. Отдельно были обозначены ещё две структуры, поддерживавшие площадку.

Прокуроры также сообщили об операции на Мадагаскаре, где власти ликвидировали 13 лагерей, управляемых китайскими группировками, и арестовали почти 400 человек. Агенты Strike Force две недели оказывали содействие и обработали более 3200 устройств.

Xinbi назвала происходящее произвольной заморозкой средств и пообещала компенсировать потери клиентам. Затем площадка обменяла около $2,8 млн оставшихся USDT на Decentralized USD (USDD) — стейблкоин, у эмитента которого нет функции заморозки.

Однако у этого пути отступления есть предел: как отмечает Elliptic, USDD частично обеспечен тем же USDT, который можно заморозить. Гарантийные площадки держатся на доверии, а продавцы теперь знают, что их депозиты могут исчезнуть без предупреждения.

Подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы услышать экспертные мнения лидеров индустрии и журналистов

Source: BeInCrypto