Bitcoin Magazine

Власти США расследуют Binance из-за использования биткоина Ираном: отчёт

Федеральные прокуроры — включая Министерство юстиции США — расследуют, позволяла ли Binance Ирану обходить санкции, используя её платформу, согласно отчёту Bloomberg. 

Издание, ссылаясь на осведомлённых людей, сообщило во вторник, что власти расследуют, сознательно ли  Binance Holdings Ltd., которая управляет крупнейшей в мире криптобиржей, позволяла торговать связанным с Ираном структурам. 

Это происходит после того, как Министерство юстиции США на прошлой неделе заявило, что изымает и добивается конфискации $61 млн в криптовалюте, которые, по его утверждению, поступили от чёрнорыночных продаж подсанкционной иранской нефти. Эти средства, согласно Минюсту, были отмыты через Binance китайскими структурами. 

Иран использует биткоин — и другие криптовалюты — чтобы обходить санкции США. США в апреле начали нацеливаться на криптокошельки, связанные с иранским режимом, заявил министр финансов Скотт Бессент. 

Бессент далее сказал, что криптовалюта иранского режима была заморожена — в основном в форме стейблкоина USDT от Tether. 

А на прошлой неделе Минфин внёс BitBank, иранскую криптобиржу, в списки в рамках операции Economic Outcast — общегосударственной экономической кампании администрации Трампа против Исламской Республики Иран и её пособников.  

Иран запустил ранее в этом году основанный на биткоине страховой сервис для судоходных компаний своих провинций. Биткоин нельзя заморозить, в отличие от многих других криптовалют. 

Financial Times в этом месяце сообщила, что ближневосточная страна использует биткоин для расчётов по трансграничным транзакциям через иранские криптобиржи после того, как центральный банк посоветовал соотечественникам делать всё необходимое, чтобы помочь экономике.   

Binance, которая не имеет штаб-квартиры, но зарегистрирована на Каймановых островах, столкнулась с проблемами с властями США после того, как якобы позволила средствам, связанным с виртуальными кражами и терроризмом, незаметно проходить через её биржу. 

Она ушла с рынка США и согласилась выплатить $4,3 млрд. Её CEO и основатель Чанпэн Чжао ушёл в отставку, признав себя виновным в нарушениях законодательства о борьбе с отмыванием денег, но позднее был помилован президентом Трампом. 

Эта публикация «Власти США расследуют Binance из-за использования биткоина Ираном: отчёт» впервые появилась в Bitcoin Magazine и написана Мэтью Ди Сальво.

Источник: BitcoinMagazine