Bitcoin Magazine

Минюст США требует $61 млн иранской нефтяной выручки, отмытой через счета Binance

Министерство юстиции США сообщило в понедельник, что изымает и требует конфисковать $61 млн в криптовалюте, которая, по его утверждению, получена от теневых продаж подсанкционной иранской нефти.

Эта сумма — лишь часть операции, описанной прокурорами в иске о гражданской конфискации. Группа некастодиальных кошельков получала и распределяла более $1,5 млрд нефтяной выручки, направляя средства бизнесам, связанным с Корпусом стражей исламской революции, на другие криптоадреса и на иранскую биржу, говорится в документе. Две фирмы из Китая, Blessed Trust и Hexa Whale, предположительно использовали торговые счета на Binance, чтобы отмывать выручку и переправлять её иранскому правительству и его ставленникам.

Это происходит после попыток США прижать использование Ираном главной криптовалюты: в июле США заявили, что заморозили крипту, связанную с иранским режимом, в основном в виде стейблкоина Tether; в начале этого года Иран запустил страховой сервис с обеспечением в биткоине для судоходных компаний своих провинций.

В понедельничном иске биткоин не упоминался — но иранское правительство использует биткоин и для обхода санкций. У биткоина нет эмитента, а значит, нет и функции чёрного списка, и биткоин, который держат без посредников, заморозить нельзя

“Правительство Ирана опирается на теневые продажи подсанкционной сырой нефти, чтобы финансировать свои вооружённые силы и подпитывать терроризм на Ближнем Востоке и по всему миру, наряду с другими злонамеренными усилиями по развитию ядерной программы и баллистических ракет, способных нести ядерные заряды”, — сказал в заявлении заместитель прокурора США Шон С. Бакли. 

“Как утверждается в поданном сегодня иске, правительство Ирана использовало сеть криптовалютных игроков в Китае и других странах, чтобы отмыть более $1,5 млрд незаконных нефтяных денег в интересах иранских вооружённых сил и признанного террористическим КСИР.”

В иске утверждается, что незаконные нефтяные деньги отмывались через китайские компании Blessed Trust Limited и Hexa Whale Trading Limited.

После отмывания деньги возвращались правительству Ирана, его агентам и ставленникам, заявили в правоохранительных органах. 

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в июле сообщило, что Иран обходил санкции, принимая оплату в биткоине от судов, проходящих через Ормузский пролив. 

Тогда в OFAC сказали, что сервис Hormuz Safe, разработанный министерством экономики Ирана, «принимает оплату в биткоине и других цифровых активах», чтобы обходить санкции. 

Financial Times на прошлой неделе сообщила, что ближневосточная страна использует биткоин для расчётов по трансграничным операциям через иранские криптобиржи, после того как центральный банк посоветовал согражданам делать всё необходимое, чтобы помочь экономике.  

Этот материал «Минюст США требует $61 млн иранской нефтяной выручки, отмытой через счета Binance» впервые вышел в Bitcoin Magazine, автор — Мэтью Ди Сальво.

Source: BitcoinMagazine