Ричард Тенг, со-генеральный директор Binance, заявил во вторник, что американский иск о конфискации денег от иранской нефти подан не против биржи и не содержит утверждений о нарушениях с её стороны.
Прокуроры Манхэттена подали дело в понедельник, требуя около $61 млн в криптовалюте, которая, по их словам, получена от теневых продаж подсанкционной иранской нефти.
Что утверждает иск Минюста
Министерство юстиции (Минюст) заявляет, что две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, использовали торговые счета на Binance для отмывания нефтяной выручки. BeInCrypto сообщало о поданном иске в понедельник.
Blessed Trust представляется как компания по управлению капиталом, Hexa Whale — как сырьевой брокер. Прокуроры говорят, что группа кошельков, которую они называют Entity A, провела более $1,5 млрд иранских нефтяных денег.
Часть средств дошла до Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — военного формирования, которое США считают террористической организацией, — говорится в документе.
Об иске объявил заместитель прокурора США Шон Бакли. Binance ответчиком не названа, а гражданский иск о конфискации — это утверждение, которое не доказано, пока не решит суд.
Что сказали в Binance
Тенг сказал, что у Binance нулевая терпимость к нарушениям санкций и что она не допускала операций с подсанкционными лицами.
По его словам, биржа сотрудничает с правоохранительными органами с тех пор, как вопрос впервые подняли несколько месяцев назад, и замораживает счета там, где выявляет риск незаконных финансов.
“Если вы пытаетесь использовать нашу индустрию, чтобы обойти закон, мы вас найдём, отрежем и передадим властям”, — сказал Тенг в посте.
В марте Тенг назвал обвинения Сената США в отмывании иранских денег ложными и клеветническими. В 2023 году биржа признала вину в нарушении американских санкций и выплатила $4,3 млрд штрафа.
Дело находится в Южном округе Нью-Йорка, где судья решит, могут ли средства быть конфискованы.
Source: BeInCrypto
