Полиция Сеула задержала группу, которую подозревают в отмывании криминальных доходов камбоджийской преступной организации через криптовалюту. Об этом со ссылкой на брифинг подразделения по финансовым преступлениям сообщило издание Seoul Economic Daily.

По данным полиции, задержаны 23 подозреваемых. Двое ключевых фигурантов арестованы. Группа отмывала доходы фишинговой организации, базирующейся в Камбодже, через отечественные и зарубежные криптовалютные биржи.

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

Как работала схема

Следствие выделило три направления преступной деятельности. По версии полиции, девять человек во главе с фигурантом A с февраля 2024 года по апрель 2026-го по указанию находившегося в Камбодже главаря Y получали на зарубежных биржах Tether (USDT) на сумму около 14 млрд вон (примерно $9,2 млн).

Группа покупала и переводила USDT, а затем выдавала средства в иностранной или национальной валюте. По оценке полиции, 14 человек, включая фигуранта A и подозреваемого J, за тот же период провели около 24 500 операций незаконного обмена на сумму порядка 16,8 млрд вон (около $11,1 млн).

Анализ примерно 11 300 связанных счетов выявил ущерб по 265 эпизодам фишинга и инвестиционного мошенничества на сумму около 25,7 млрд вон (примерно $17 млн). Полиция изъяла у подозреваемых криминальные доходы на 650 млн вон (около $430 000).

Отдельная группа менял и розыск главаря

По тем же обвинениям полиция задержала еще 33 человека, которые незаконно предоставляли услуги обмена валюты туристам и знакомым через USDT. По данным следствия, данная группа обменяла около 6,3 млрд вон (примерно $4,1 млн).

Источник: BeInCrypto