регулирование

KYC/AML — это набор правил, по которым биржи и обменники обязаны идентифицировать клиентов и противодействовать отмыванию денег. Обычно процедура включает проверку личности по документам.

AML (Anti Money-Laundering) — это набор правовых и технических мер, призванных не допустить легализации незаконно полученных средств через криптовалютные сервисы и биржи и сделать отрасль прозрачнее.