Власти Южной Кореи раскрыли дело о криптовалютном мошенничестве, в котором эксплуатировался интерес к недавно запущенному блокчейн-токену. Операция была нацелена на держателей XRP через поддельную инвестиционную платформу, которая исчезла после сбора цифровых активов на миллионы долларов.

Власти начали расследование после того, как зарубежная криптовалютная биржа отметила подозрительные транзакции. В течение трех дней после получения сигнала следователи отследили активность и заморозили цифровые кошельки, в которых хранилась большая часть похищенных активов.

Как работала схема

Согласно расследованию, мошеннический сайт появился вскоре после того, как в октябре 2025 года сеть Flare Network представила свой токен FXRP. Платформа обещала ежемесячную доходность от 1,5% до 1,8%, утверждая при этом, что первоначальные депозиты пользователей останутся защищенными.

Расследование установило, что группа создала убедительные онлайн-материалы для поддержки поддельного проекта и придания ему видимости легитимности. Были опубликованы ложные справочные страницы, записи в блогах, онлайн-статьи и рекламные видеоролики, чтобы укрепить доверие среди потенциальных жертв.

Расследование также показало, что жертвам предписывали переводить свои XRP через зарубежные биржи, прежде чем отправлять средства на указанные адреса кошельков. Этот процесс делал переводы более правдоподобными и помогал организаторам дистанцироваться от похищенных активов.

В итоге сайт проработал чуть более одной недели, прежде чем закрыться без предупреждения, привлекнув депозиты. За этот период семьдесят один пострадавший перевел около 3,4 млн XRP на сумму примерно $8,6 млн (12,3 млрд вон) на кошельки, контролируемые подозреваемыми.

Куда ушли похищенные средства

Отслеживание блокчейна позже показало, что через кошельки подозреваемых в ходе операции прошли цифровые активы на сумму около $19 млн (27,3 млрд вон). Официальные лица заморозили около $12,1 млн (17,3 млрд вон) на зарубежных биржах, тогда как остальные средства не были возвращены.

Подтвержденные убытки составили в среднем около $121 000 (173 млн вон) на одну жертву, хотя суммы значительно варьировались. Полиция сообщила, что как минимум один пострадавший заявил о потере более одного миллиарда вон через мошенническую платформу.

Финансовое расследование в конечном итоге привело к нескольким арестам в Южной Корее. Трое мужчин в возрасте под тридцать и за тридцать были взяты под стражу в Южной Корее в ходе расследования. Двум предполагаемым организаторам предъявлены обвинения в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, а еще один подозреваемый остается за границей и объявлен в международный розыск.

Источник: CryptoPotato