Binance заявила, что ушла из России в 2023 году. Спустя два года российские следователи запросили у биржи данные одного клиента. И получили их. Как сообщается, Reuters ознакомилось с документами правоохранителей, показывающими, что эти файлы стали доказательством по делу о финансировании терроризма.

Противоречие проще, чем кажется. Уход с рынка прекращает выручку в стране. Но не удаляет файлы, которые биржа уже хранит.

Что именно Binance прекратила в 2023 году

Binance продала своё российское подразделение компании CommEX 27 сентября 2023 года. Директор по комплаенсу Ноа Перлман заявил, что работа в России не вписывалась в комплаенс-стратегию компании.

В объявлении было точно сказано о деньгах. Binance не сохранила доли в выручке. Не сохранила и опциона на обратный выкуп бизнеса. Предыдущие недели биржа взвешивала уход из России под давлением регуляторов.

О данных не было сказано ничего. И это молчание важно. Биржи годами хранят сканы паспортов, адреса и полную историю торгов. Правила по борьбе с отмыванием денег на рынках, где их лицензируют, этого требуют. Продажа дочерней компании этот архив не затрагивает.

Этот канал никогда не был новым

Клиентом был Юрий Беленький, российский IT-специалист, задержанный в сентябре 2025 года. Следователи обвиняют его в отправке чуть более $700 украинским военным сборам. Москва называет это финансированием терроризма.

Reuters сообщило, что следователям пришли два ответа с адреса [email protected]. Сам сайт Binance указывал этот адрес для российских и белорусских ведомств.

Этот канал не нов. Binance сама опубликовала цифры в апреле 2022 года. С апреля 2020 года она зафиксировала 1094 запроса от российских правоохранителей.

Три поступили от Федеральной службы безопасности (ФСБ). Один — от Росфинмониторинга, российского органа финансовой разведки.

«Данные могут охватывать период только с 01.04.2020, всего 1094 запроса из России, 3 напрямую от ФСБ, 1 напрямую от Росфина», — говорится в отрывке из заявления Binance.

Для масштаба: спустя восемь месяцев Binance сообщила, что ответила более чем на 47 445 запросов правоохранителей по всему миру. Средний срок ответа — три дня.

Компания отвергла версию Reuters в 2022 году и отрицала передачу данных о жертвователях Алексею Навальному. Её позиция с тех пор не изменилась.

«Как и другие мировые финансовые институты, мы сотрудничаем с законными запросами правоохранительных органов по всему миру с учётом применимых правовых, конфиденциальных и регуляторных требований», — сообщило Reuters в понедельник со ссылкой на представителя Binance.

Страница запросов Binance теперь направляет ведомства на портал, управляемый Kodex. Отдельная ссылка есть только у Китая. Никакого российского адреса там нет.

Проверка, которую задают собственные правила Binance

Binance публикует планку для таких случаев. Компания заявляет, что ей нужен действительный судебный ордер, постановление полиции или ордер, прежде чем что-либо передать.

Европейское право устанавливает вторую планку. Статья 48 Общего регламента по защите данных (GDPR) охватывает требования от иностранных органов. Европейский совет по защите данных (EDPB) изложил стандарт в рекомендациях от декабря 2024 года.

Такое требование подлежит исполнению, только если его подкрепляет международное соглашение. Обычный пример — договор о взаимной правовой помощи.

Здесь запись обрывается. Документы, которые описывает Reuters, показывают запрос, а не судебный ордер. Они не устанавливают и договорной основы. Как сообщается, Binance отказалась обсуждать дело.

Майк Быстров, основатель юридической фирмы Stellar Consulting, как сообщается, заявил Reuters, что Binance не была обязана отвечать. По его словам, правила ЕС могли запрещать раскрытие. Binance оспаривает такое прочтение.

EDPB также заявлял в 2022 году, что у России нет решения об адекватности. Экспортёрам данных, которые не могут закрыть возникающие пробелы, предписывают приостановить передачу.

Достигает ли что-либо из этого Беленького — неясно. У него есть болгарский вид на жительство. GDPR распространяется на него, только если Binance зарегистрировала его как клиента из ЕС, а Reuters не смогло это подтвердить.

BeInCrypto задало эти вопросы Binance, в том числе сопровождал ли запрос судебный ордер. К моменту публикации компания не ответила.

Европа стремительно движется в другую сторону. 21-й пакет санкций ЕС в июле 2026 года ударил по 14 криптоплатформам запретами на транзакции. Он также создал первую возможность запретить криптоуслуги для целой страны.

Вашингтон получает обслуживание быстрее. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) привязало адреса Tron-кошельков к центробанку Ирана в июле 2026 года. «Стоп-кран» Tether заморозил средства в течение часов. Такое сотрудничество вызывает похвалу, а не критику.

Централизованные платформы отвечают тому государству, которое может навязать более высокую цену. Открытый вопрос теперь в том, заставит ли европейский регулятор Binance доказать, что она выполнила собственную планку.

Источник: BeInCrypto