Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка 14 сентября подала гражданский иск о конфискации $61 млн в криптовалюте, связанной со счетами Binance и теневыми продажами иранской нефти.

Обвинение утверждает, что средства прошли через торговые счета Blessed Trust и Hexa Whale — двух фирм из Китая — прежде чем попасть к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана, организации, признанной в США террористической.

Те самые связанные с Ираном структуры, которые Binance называла чистыми

“Сегодняшние действия показывают нашу решимость лишить правительство Ирана и его террористических ставленников незаконных денег, на которые они опираются, угрожая жизни и безопасности граждан Соединённых Штатов и других стран.”

Заявление, объявляющее об иске, сделал заместитель прокурора США Шон Бакли 14 сентября.

В иске названы те же две структуры, что были в центре сенатского расследования в начале этого года.

Binance отвергала обвинения в марте: со-гендиректор Ричард Тенг назвал их “ложными и клеветническими”.

Binance настаивала, что средства напрямую иранских структур не касались. Однако иск, поданный в понедельник, рассказывает другую историю.

Обвинение утверждает, что сеть кошельков, названная Entity A, провела более $1,5 млрд незаконной выручки от иранской нефти. Сеть направляла деньги сервисам, связанным с КСИР, и иранской бирже.

Знакомая для Binance картина

Это не первый раз, когда связанные с Binance счета всплывают в отчётах о санкциях по Ирану.

Reuters сообщало, что Shelbit, связанная с Ираном биржа, оштрафованная в Дубае, отправила на Binance $676 млн.

Исторически Binance признала вину в нарушении санкций в 2023 году, выплатив $4,3 млрд штрафа.

В иске Министерства юстиции Binance не названа ответчиком. Иск направлен против самой криптовалюты, а также против предполагаемой роли Blessed Trust и Hexa Whale.

Неудобный момент для возвращения в Великобританию

Подача приходится за две недели до того, как 30 сентября откроется приём заявок на британскую лицензию, за которой идёт Binance.

Биржа добивается разрешения Управления по финансовому регулированию (FCA) в рамках новой британской рамки для крипты. Этот процесс выстроен вокруг стандартов управления и комплаенса.

Между тем свежий иск об отмывании, связанный с Ираном и её платформой, вряд ли облегчит эту задачу. Самой Binance в документе обвинений не предъявлено.

Как FCA взвесит этот иск против заявки Binance, станет яснее, когда окно приёма откроется.

Source: BeInCrypto