Федеральные прокуроры обвинили Тажа Таршу, основателя NFT-стартапа Few and Far, в хищении более $10 млн, привлечённых для создания децентрализованного маркетплейса.

Обвинительное заключение в среду объявила прокуратура США Южного округа Нью-Йорка. Таршу (34 года, Майами) предъявлены один эпизод мошенничества с ценными бумагами и один эпизод мошенничества с использованием электронных средств связи.

Математика сбора $10 млн

Таршу начал привлекать деньги в феврале 2022 года. Для этого он использовал простые соглашения о будущих токенах (SAFT) — контракты, позволяющие инвесторам заплатить сейчас в счёт токенов, которые будут поставлены позже.

По данным обвинительного заключения, он продал 95 млн токенов FAR не менее 67 инвесторам. Это около 11 центов за токен и порядка $150 000 на одного инвестора.

Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать новости в режиме реального времени.

Предложение обладало реальным авторитетом. Few and Far работал на платформе NEAR Protocol. В сентябре 2022 года Фонд NEAR объявил о гранте и партнёрстве.

Таршу владел 100% акций компании. По данным прокуроров, деньги начали уходить почти сразу — в онлайн-казино и спекулятивные крипто-сделки.

Сбор денег состоялся на пике бума коллекционных предметов. С тех пор рыночная капитализация NFT приближается к рекордным минимумам, а такие площадки, как Nifty Gateway от Gemini, закрылись.

Что выявил аудит

Аудит в июне 2023 года выявил пропавшие деньги. К тому времени, по данным прокуроров, Таршу выплатил себе почти $1 млн через два скрытых бонуса.

Он утаил их от инвесторов и сооснователя. Он также назначил себе зарплату, которую сам же в частных переписках называл неразумной с учётом того, что характеризовал как «нулевую выручку» компании.

Затем Таршу сообщил инвесторам, что бонусы соответствуют заранее установленным целевым показателям предпродажи. Он заявил, что каждый оставшийся доллар всё ещё необходим. По данным прокуроров, оба утверждения были ложью.

К тому времени почти весь персонал уже ушёл. Остался один подрядчик, которому было велено производить работу, лишь имитирующую разработку.

Трата средств продолжалась ещё 11 месяцев после аудита. В неё входили покупка криптовалюты, кредит на квартиру в Майами, дизайн интерьера и хобби Таршу — диджейство.

Токен FAR в итоге вышел в мае 2024 года — спустя 27 месяцев после первого платежа инвестора. Он появился обесценённым и вскоре прекратил торговаться.

Сайт Few and Far сегодня всё ещё онлайн и по-прежнему рекламирует FAR как работающий в основной сети.

«Как утверждается, Тадж Таршу привлёк миллионы долларов от инвесторов, обещая использовать их вложения для создания маркетплейса незаменяемых токенов, однако вместо этого предал их доверие, похитив эти средства в личных целях», — заявил заместитель прокурора США Шон С. Бакли. Расследование вёл Нью-Йоркский офис ФБР.

Каждый эпизод предусматривает наказание до 20 лет. Дело рассматривает федеральный окружной судья Льюис А. Каплан, который в апреле отклонил ходатайство Бэнкмана-Фрида о повторном рассмотрении.

Каплан приговорил основателя FTX к 25 годам лишения свободы в марте 2024 года за хищение более $8 млрд. Таршу обвиняется в хищении примерно одной восьмисотой этой суммы.

Обвинения являются предположениями, и Таршу считается невиновным до вынесения приговора. Прокурорам предстоит связать каждую покупку с конкретным взносом инвестора.

Источник: BeInCrypto