Федеральное большое жюри предъявило криптоинвестору из Су-Фолса Бенджамину Полу Уинеру, 43 года, обвинения по 29 пунктам в связи с предполагаемой мошеннической схемой, ущерб от которой прокуратура оценивает примерно в $20 млн.
В числе обвинений — мошенничество с использованием средств электронной связи, отмывание денег, банковское мошенничество и отягчённая кража личных данных. Уинер не признал вину 10 июля и был отпущен под залог до сентябрьского суда.
Что говорится в обвинительном заключении
Согласно документу, Уинер привлекал у инвесторов как деньги, так и цифровую валюту через свои компании, делая при этом ложные заявления и мошеннические заверения.
По данным прокуратуры, пострадали десятки человек в Южной Дакоте и Миннесоте. Собрав средства, Уинер предположительно перемещал деньги, чтобы скрыть их источник и принадлежность.
Обвинение описывает структуру, типичную для схем Понци: когда средства заканчивались или инвестор просил вернуть вложения, Уинер якобы привлекал новых участников, а их деньгами гасил обязательства перед прежними вкладчиками и покрывал личные расходы.
Отмывание, по версии следствия, шло и через банки, и через криптовалютные биржи — смешанный поток фиата и криптовалюты помогал маскировать активность.
«В результате действий Уинера, по оценке государственного обвинения, общий ущерб составил примерно $20 млн», — говорится в пресс-релизе.
Восемь компаний и кредитная линия на $1 млн
По версии обвинения, схема работала через восемь юридических лиц. Большинство носили имя «Benaiah», в том числе Benaiah Capital LLC и Benaiah Digital LP. В списке также Aslan Management LLC и Runway Four10.
Отдельно прокуратура утверждает, что Уинер обманул банк в Су-Фолсе: в апреле 2025 года он, согласно обвинительному заключению, получил кредитную линию на $1 млн, подделав документы, и для этого без разрешения использовал идентификационные данные другого человека.
Обвинения остаются обвинениями, и Уинер считается невиновным, пока его вина не доказана. Суд назначен на 15 сентября 2026 года.
Дело пополняет растущий список федеральных процессов против тех, кто, по версии следствия, обманывал инвесторов и использовал криптовалюту для перемещения средств. В 2025 году Минюст США предъявил обвинения 265 фигурантам дел о мошенничестве, а предполагаемый ущерб превысил $16 млрд.
Источник: BeInCrypto
