Эмитент стейблкоинов Tether заморозил средства во всех 131 кошельке сети TRON, попавших 1 июля под санкции Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в рамках обновлённого пакета против группировки «ИГИЛ-Хорасан» (ИГИЛ-Х).
Всего в перечень идентификаторов группировки добавлены 134 криптоадреса: 131 в сети TRON (TRX) и 3 в сети Monero (XMR). Об этом сообщила блокчейн-аналитическая компания Chainalysis.
Через кошельки прошло более $1,4 млн с 2023 года
По данным Chainalysis, попавшие под санкции TRON-адреса получили более $1,4 млн начиная с 2023 года и отправили свыше $880 000. Часть средств уходила криптообменникам, базирующимся в Сирии.
ИГИЛ-Х действует на территории Афганистана, Пакистана и в отдельных районах Центральной Азии. OFAC впервые включило группировку в список особо обозначенных террористических организаций в сентябре 2015 года. Её медиаподразделение al-Azaim Media Foundation собирало криптопожертвования через сайты и мессенджеры; по оценке Chainalysis, отдельные переводы были небольшими и отражали скромные возможности жертвователей.
«Chainalysis собрала исторические адреса для пожертвований в сетях Tron, Monero и Bitcoin», — говорится в отчёте.
Часть более широкой кампании
Июльское обновление последовало за июньскими мерами OFAC против сирийских компаний денежных переводов, которые обналичивали средства для финансистов ИГИЛ. Ранее, в 2023 году, санкции получил оперативник с Мальдив Али Шафиу — его TRON-кошелёк взаимодействовал с депозитными адресами иранских бирж.
Действия Tether вписываются в общую практику, когда частные компании блокируют незаконные средства параллельно с государственными мерами. Подразделение T3 Financial Crime Unit, которое компания ведёт совместно с TRON и TRM Labs, с момента запуска в сентябре 2024 года заморозило более $450 млн. Coinbase, в свою очередь, заблокировала свыше $3 млн, связанных с мошенническими сетями из Юго-Восточной Азии, в ходе операции Министерства юстиции США Disruption Week.
Источник: BeInCrypto
