Более $3,84 млрд блокчейн-транзакций отслежено между криптобиржей CoinEx и подсанкционными иранскими структурами за период более семи лет.

Выводы появились вскоре после того, как Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против четырёх иранских бирж — Nobitex, BitPin, Wallex и Ramzinex — в рамках указов 13224 и 13902.

TRM описывает растущие связи CoinEx с Ираном

Согласно свежему отчёту TRM Labs, на эти четыре биржи пришлось около $7,7 млрд, или 78%, от оцениваемой в $10 млрд атрибутированной криптоактивности Ирана в 2025 году. Несмотря на многократные меры принуждения, годовые криптообъёмы Ирана остаются высокими. CoinEx, основанная в 2017 году Хайпо Яном и работавшая через структуры в нескольких юрисдикциях, обработала более $79 млрд торгового объёма.

Биржа также сталкивалась с действиями регуляторов в ряде стран. По данным TRM, CoinEx — крупнейший внешний контрагент крупнейшей иранской криптобиржи Nobitex. С конца 2018 года между двумя площадками прошло более $2,7 млрд примерно в 6,2 млн блокчейн-переводов, в среднем около $1 млн в день. Nobitex отправила в CoinEx примерно на $360 млн больше, чем получила, что указывает на устойчивый поток средств из Ирана на международные рынки через CoinEx.

Активность между биржами выросла примерно с $13 млн в 2020 году до $575 млн в 2021-м. После снижения в 2022 и 2023 годах объёмы восстановились до $714 млн в 2024-м и $763 млн в 2025-м. На CoinEx пришлось более 16% годовой транзакционной активности Nobitex.

TRM также выявила прямые связи CoinEx более чем с 60 иранскими криптокомпаниями, среди которых Wallex, Ramzinex, BitPin, Aban Tether, Excoino, Bit24, Ompfinex, Sarmayex и Exir. В отчёте отмечается, что схожая доля транзакционных объёмов направлялась через CoinEx у разных иранских бирж, а площадки постепенно подключались на протяжении нескольких лет — это указывает на организованные отношения, а не на самостоятельное рыночное поведение.

Аналитики также обнаружили, что около $67 млн, происходящих из Центрального банка Ирана, дошли до CoinEx через сложную схему отмывания в период с июня 2025 по июнь 2026 года. Средства, как сообщается, проходили через несколько блокчейнов, кросс-чейн-мосты, контракты Gnosis Safe и токены Aave, прежде чем попасть на CoinEx. Биржа, по утверждению отчёта, также предоставляла комиссии за транзакции, помогавшие этим переводам.

Майнинг-пул ViaBTC, которым управляет материнская компания CoinEx, также оказался тесно связан с Ираном. TRM отследила более $154 млн между ViaBTC и кошельками, связанными с Nobitex, причём большинство переводов шло от майнинг-пула к иранским кошелькам. После кибератаки на Nobitex в 2025 году ранее неактивные майнинговые кошельки перевели около $2,7 млн на новый кошелёк Nobitex. ViaBTC также фигурировал в цепочке транзакций, что указывает на использование майнинговых резервов для восстановления ликвидности.

Конфликт изменил характер транзакций

TRM также нашла у CoinEx экспозицию на кошельки, связанные с КСИР, «Палестинским исламским джихадом», «Хезболлой», Garantex, Bitzlato, взломом самой CoinEx, программой-вымогателем BlackSuit и миксером Wasabi. Характер транзакций изменился после обострения конфликта США, Ирана и Израиля в начале 2026 года: средний размер переводов резко вырос, а крупные транзакции стали более частыми.

После того как OFAC в этом месяце ввело санкции против нескольких иранских бирж, объёмы транзакций между CoinEx и иранскими структурами значительно упали — хотя в отчёте отмечается, что приватные биржевые счета всё ещё могут позволять активности продолжаться вне видимости публичного блокчейна.

Сама CoinEx отрицает какие-либо отношения с иранским правительством или подсанкционными структурами и заявляет, что никогда не предоставляла им финансирование или поддержку. Биржа также утверждает, что блокчейн-транзакции не доказывают участия в незаконной деятельности.

Источник: CryptoPotato