Центральный банк Таиланда прорабатывает правило, которое обяжет подтверждать происхождение средств при внесении наличными от 5 млн батов ($150 000).

Инициатива входит в пакет мер на четвёртый квартал, который также предусматривает совместный с регулятором рынка ценных бумаг аудит операций с Tether (USDT).

Почему регулятор взялся за USDT

Управляющий Банка Таиланда (BOT) Витай Ратанакорн представил меры как удар по теневой экономике страны. Как сообщает издание Thansettakij, кампания против «серых» денег теперь распространяется и на цифровые активы.

Ещё в январе Витай заявлял, что около 40% продавцов USDT на местных площадках — иностранцы, и что, по его мнению, им не место на тайском рынке.

Сейчас BOT совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) изучает необычно крупные объёмы торговли USDT. Власти уже выявили операции, которые могут указывать на уклонение от раскрытия информации или на движение средств в обход стандартных финансовых каналов.

Наличные и золото под усиленным контролем

Правило для депозитов дополнит проверки, которые уже действуют при крупных снятиях. С апреля выдача наличных на сумму свыше 5 млн батов сопровождается усиленной проверкой клиента — с тех пор объём таких операций упал на 35%.

Перед введением требований к депозитам центробанк изучает правовую базу.

«Кроме того, рассматриваются меры в отношении обмена банкнот на крупные суммы — например, когда приносят большое количество купюр по 1000 батов, чтобы обменять их на 100- или 500-батовые. Возможно, потребуется объяснять причину операции», — говорится в сообщении.

Дополнительно BOT ужесточил надзор за торговлей золотом, чтобы ограничить её влияние на курс бата и выявлять подозрительную активность.

«Меры, которые мы вводим, — это не краткосрочные затычки; они требуют непрерывной реализации нескольких параллельных стратегий», — заявил Витай Ратанакорн.

Ближайший квартал покажет, насколько далеко центробанк сможет распространить свой контроль.

Источник: BeInCrypto