Федеральный судья Аргентины Марсело Мартинес Де Джорджи заморозил десятки криптокошельков, связанных с расследованием по токену LIBRA, и обязал шесть международных бирж передать полные досье клиентов — включая данные KYC, журналы IP-подключений и привязанные банковские счета.

Биржи обязаны раскрыть данные KYC

Прокурор Эдуардо Тайано подал ходатайство 14 июля — почти через полтора года после краха токена, опираясь на отчёт киберполиции, проследившей движение средств от кошельков так называемой Team Libra к крупным торговым площадкам. Заморозка затрагивает счета на Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat и Bitfinex; каждая площадка должна предоставить документы об открытии счетов, журналы IP-подключений, историю транзакций, привязанные банковские счета и внутреннюю переписку. По имеющимся данным, заморожено не менее 25 счетов, хотя в самом постановлении речь идёт о десятках кошельков. Обработкой запросов займётся киберподразделение Федеральной полиции при участии Интерпола. В постановлении описывается схема отмывания: дробление и ежедневное распределение фрагментированных сумм по множеству кошельков, связанных с централизованными биржами, с целью вывода активов в фиат или затруднения их отслеживания.

След «смурфинга» и политическое напряжение

14 февраля 2025 года президент Хавьер Милей прорекламировал токен LIBRA на базе Solana в своём аккаунте в X. Согласно жалобе, цена выросла с $0,01 почти до $5 — рост примерно в 500 раз, — после чего за считанные часы обрушилась. Небольшая группа кошельков, предположительно, вывела около $100 млн, тогда как более 40 000 покупателей, вошедших после президентского поста, потеряли вложения. Следствие считает, что схему организовали трейдеры Маурисио Новелли и Мануэль Терронес Годой вместе с американским предпринимателем Хайденом Дэвисом, создавшим токен. Ранее в утёкших файлах фигурировал предполагаемый контракт на $5 млн за президентскую рекламу — Милей это отрицает.

При этом «потерпевшая» сторона дела рассыпается: в начале июля тот же судья по ходатайству защиты Новелли исключил всех пятерых истцов-инвесторов, оставив Тайано в одиночестве. Оппозиционные депутаты связали решение с одобрением Сенатом кандидатуры жены судьи на федеральную должность, выдвинутой Милеем. Как написала депутат-перонистка Сельва Альмада, пока прокурор Тайано тормозит расследование, при отсутствии потерпевших, которые двигали бы дело, оно будет заброшено. Ответы бирж теперь могут определить, удастся ли следствию сопоставить имена с замороженными кошельками. Траектория LIBRA повторяет историю токена TRUMP, где розничные потери достигли $3,81 млрд почти по миллиону кошельков.

Источник: BeInCrypto