Семь долларов, о которых вы никогда не просили, теперь могут заморозить ваш крипто-аккаунт. Пользователи винят волну «пыли» HTX — россыпь крошечных депозитов Tether (USDT), которая ввергает невинных трейдеров в проблемы с комплаенсом.
Один пользователь Coinbase говорит, что незапрошенный перевод в 7,5 USDT принёс угрозу закрытия. HTX отрицает, что что-либо отправляла, — всего за пять дней до того, как Binance заблокирует переводы HTX 23 августа.
Незапрошенные депозиты замораживают биржевые аккаунты
Псевдонимный трейдер 0xZiye опубликовал первую жалобу рано во вторник. Депозитный адрес трейдера на Coinbase получил 7,5 USDT с кошелька, помеченного как HTX. По сообщениям, Coinbase затем потребовала объяснения, иначе аккаунт будет закрыт.
«HTX безумно выводит малые суммы, загрязняя другие адреса.. Мой Coinbase получил 7,5u „отравы“ от Brother Sun.. Прямо сейчас Coinbase говорит: если не объяснить всё ясно, они просто закроют аккаунт…», — написал он.
Китайский крипто-комментатор AB Kuai Dong вскоре сообщил о том же паттерне среди нескольких инсайдеров индустрии. Прибывали малые депозиты с меткой HTX. Аккаунты замораживались вскоре после того, как деньги приземлялись.
«Дастинг» означает выстреливание крошечных сумм крипты по многим кошелькам сразу. Отправителю это стоит почти ничего. Получатель же может потерять доступ ко всему.
Причина — санкции. Великобритания заморозила активы HTX 26 мая из-за подозреваемых сделок с A7 и Garantex — двумя подсанкционными российскими финансовыми фирмами.
Комплаенс-софт крупных бирж теперь трактует любую связанную с HTX монету как токсичную, даже деньги, которые пользователь никогда не запрашивал.
У массового дастинга есть и послужной список. Возрождённая структура Salomon Brothers надастила 40 000 биткоин-кошельков в прошлом году, заявляя о $150 млрд якобы заброшенного Bitcoin (BTC).
Что паника вокруг «пыли» HTX означает для комплаенса
HTX действовала быстро, чтобы дистанцироваться. Молли, руководитель HTX, сказала, что внутренняя проверка не нашла официального участия.
«Что мы можем подтвердить в настоящее время — это то, что официальные каналы HTX не инициировали никаких связанных переводов или тестовых активностей».
Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать свежие новости по мере событий
В заявлении она сказала, что HTX всё ещё отслеживает средства. Она не исключила ошибки в разметке адресов или неверно прочитанные ончейн-данные.
Ранее она назвала сообщения недоразумением или намеренным вредительством.
Тем временем тайминг подпитывает подозрения. Binance объявила об ограничениях на транзакции HTX 14 августа в рамках июльского санкционного пакета ЕС. С 23 августа переводы, касающиеся HTX и 10 других платформ, рискуют быть замороженными для проверки.
Никаких ончейн-доказательств не связывает Джастина Сана с переводами. Сан отдельно утверждал, что лимиты Binance затрагивают только пользователей Великобритании и ЕС.
Бóльшая проблема — в математике. Отправка «пыли» стоит почти ничего, тогда как один помеченный депозит может заблокировать весь аккаунт.
Кто угодно может отправить средства на публичный адрес, однако бремя доказывания несёт получатель. HTX не сразу ответила на запрос BeInCrypto о комментарии.
Источник: BeInCrypto
