Кэролайн Эллисон и Гэри Ван наконец покончили с американскими регуляторами. Инсайдеры FTX, помогшие осудить Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), в среду урегулировали своё последнее дело о мошенничестве. Они получили запреты на торговлю, но без новых штрафов.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила, что федеральный суд Нью-Йорка вынес дополнительные согласительные постановления. Дело открылось спустя недели после краха FTX в ноябре 2022 года.
Почему CFTC пошла на уступки инсайдерам FTX
Цифры говорят сами за себя. Эллисон, руководившая торговой фирмой Alameda Research, получает пятилетний запрет на торговлю и десятилетний запрет на регистрацию. Ван, сооснователь, написавший код FTX, получает тот же запрет на торговлю плюс восьмилетний запрет на регистрацию.
Оба запрета отсчитываются с декабря 2022 года, когда суд впервые признал их виновными в мошенничестве. Так что Эллисон сможет снова торговать в конце 2027 года. Регистрационный запрет Вана истекает в 2030 году, её — в 2032-м.
CFTC также отказалась от реституции, изъятия прибыли и гражданских штрафов. Она привела две причины. Пара активно сотрудничала, и они уже должны конфискацию в $11,02 млрд по своим уголовным делам.
«Сегодняшнее решение вновь подчёркивает высокую ценность, которую этот отдел придаёт активному сотрудничеству. Эллисон и Ван были топ-менеджерами, совершившими мошенничество в Alameda и FTX, за которое их признали виновными. Однако их санкции отражают их существенную помощь в расследованиях Комиссии, связанных с FTX», — сказал директор по правоприменению CFTC Дэвид И. Миллер в заявлении ведомства.
Ведомство впервые подало иск против SBF, FTX и Alameda в декабре 2022 года. Оно обвинило их в неправомерном использовании более $8 млрд депозитов клиентов FTX. Регуляторы заявили, что Ван написал код, позволивший Alameda тихо выкачивать эти средства. Вместо этого заплатили компании, урегулировав с CFTC на $12,7 млрд в 2024 году.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) пошла тем же путём в декабре прошлого года, наложив долгосрочные запреты на руководящие должности без новых штрафов. Зеркало точное. Эллисон и там получила 10 лет, а Ван — восемь.
SBF наблюдает из тюрьмы, как его бывшие союзники идут дальше
Сотрудничество стало сделкой их жизни. Эллисон отбыла всего 14 месяцев из двухлетнего срока. Она вышла из тюрьмы в январе.
Ван никогда не видел камеры. Судья приговорил его к уже отбытому сроку в ноябре 2024 года, сославшись на его помощь.
«Я никогда не видел ничего подобного тому, что здесь произошло. Вы заслуживаете большого признания», — сказал Вану на вынесении приговора федеральный окружной судья Льюис Каплан.
SBF же боролся, и это ему дорого обошлось. Он отбывает 25 лет. Апелляционный суд оставил его приговор в силе в июне, а вступивший в силу 4 августа мандат по апелляции сделал его окончательным.
Для него остаются лишь два пути. Он может обратиться в Верховный суд или надеяться на президентское помилование. Тем временем сенаторы от обеих партий уже внесли резолюцию, выступающую против любого смягчения наказания.
История FTX почти закрыта. Ликвидация конкурсной массы почти завершена, а тяжба о банкротстве FTX свелась к одному финальному спору по требованию.
Инсайдеры, сдавшие подельника, вернули себе будущее. Остаётся вопрос — отбудет ли человек, которого они сдали, все 25 лет.
Источник: BeInCrypto
