OKX ужесточает контроль над депозитами, связанными с азартными играми, заявил основатель и CEO компании Star Xu. Депозиты с адресов повышенного риска теперь могут запускать проверки на предмет отмывания денег (AML), длящиеся 15 дней и более.

В течение этого периода функции аккаунта и средства могут быть ограничены. OKX полностью отключит пользователей, если их деятельность будет подтверждена как незаконная, добавил Xu.

AML-проверка нацелена на каналы, связанные с азартными играми

Xu сделал это заявление в X в среду. Он отвечал на вопрос пользователя о том, как OKX поступает с букмекерскими платформами, которые направляют средства напрямую в кошельки биржи.

Xu отметил транзакции, связанные с «гарантированными» эскроу-сервисами, работающими через группы в Telegram, а также с сетью, которую он назвал Huiwang. Huiwang — пиньинь-название Huione Guarantee. Эта торговая площадка в Telegram обработала транзакции на сумму более $27 млрд, прежде чем в 2025 году против неё выступили регуляторы.

Согласно сообщениям о китайскоязычных сетях отмывания денег, платформы-преемники, включая Tudou Guarantee, с тех пор впитали значительную часть этого объёма.

«Средства, полученные через каналы, включая, но не ограничиваясь гарантированными транзакциями в группах TG, Huiwang и его вариациями и т. д., могут нести повышенные риски в отношении происхождения средств».

— Star Xu,

В прошлом году OKX отметила кошельки, связанные с торговой площадкой Huione Guarantee, для проверок на соответствие требованиям после того, как власти США начали действия против неё.

Тогда компания заявила, что может заморозить средства или деактивировать аккаунты, подтверждённо связанные с этой сетью. Подразделение Минфина США FinCEN отключило сеть от финансовой системы США в октябре 2025 года.

Часть более широкой кампании по соответствию требованиям

Ужесточение мер последовало за выводами CertiK о том, что применение AML-требований теперь опережает дела о ценных бумагах как главный регуляторный риск для криптоиндустрии. Сама OKX в прошлом году выплатила более $500 млн в виде штрафов, связанных с AML, в США.

Xu также признал, что небольшая доля добросовестных пользователей попадает под проверки платформы на мошенничество. В июле 2025 года OKX столкнулась с общественной критикой после того, как пользователи сообщили о блокировке аккаунтов из-за ложных срабатываний проверок на мошенничество.

Сможет ли новое 15-дневное окно проверки сдержать незаконные притоки средств, не задев при этом больше добросовестных вкладчиков, вскоре станет ясно.

Source: BeInCrypto