Полиция Южной Кореи арестовала трёх подозреваемых, стоявших за фальшивой схемой стейкинга XRP, обманувшей 71 инвестора, а объём преступных доходов достиг примерно $19 миллионов.

Дело показывает, почему интенсивная культура розничной торговли в стране привлекает всё более изощрённые криптомошенничества.

Как работала фальшивая схема стейкинга XRP

Стейкинг предполагает блокировку криптовалюты для обеспечения работы сети в обмен на вознаграждение. Столичное полицейское управление Сеула объявило в четверг, что его киберподразделение ликвидировало операцию, эксплуатировавшую эту концепцию.

Подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и нарушении Закона об аналогичном приёме средств. Двое были взяты под стражу. Схема началась в октябре прошлого года. Подозреваемые запустили сайт под брендом сетей FXRP, обещая ежемесячную доходность от 1,5% до 1,8% за стейкинг XRP.

Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать последние новости по мере их появления.

Эти цифры намного превышали то, что платят настоящие сервисы стейкинга. Следователи считают, что показатели были нацелены на розничных инвесторов, жаждущих доходности. Мошенничество черпало силу в своём тайминге. Flare Network — это настоящий блокчейн, а FXRP — реальный связанный с XRP актив, выпущенный им.

Подозреваемые присвоили эти названия в момент запуска настоящего токена. Их фальшивая платформа имитировала легитимный сервис, а затем исчезла в течение месяца. Жертвы перевели примерно 3,4 миллиона XRP на сумму около $8,6 миллиона. Позже полиция установила, что общая сумма доходов приблизилась к $19 миллионам.

Как полиция отследила украденные XRP

Продвижение велось на множестве платформ. Группа использовала блоги Naver, форумы, Tistory, статьи, записи в Wikipedia и YouTube-каналы.

По данным властей, в Wikipedia содержалась вредоносная ложь. В записях утверждалось, что доступ к стейкингу FXRP возможен только через Binance, направляя жертв к мошеннической процедуре. YouTube-каналы выдавали себя за отраслевых деятелей. Аккаунты, выдававшие себя за разработчиков Upbit и инсайдеров Ripple, использовали оплачиваемых актёров для объяснения методов перевода средств.

Такая маршрутизация служила определённой цели. Жертвы перемещали XRP через внутренние биржи и зарубежные платформы, прежде чем средства достигали кошельков подозреваемых. Этот обходной путь позволял обойти южнокорейское Travel Rule, которое требует от бирж проверять данные отправителя и получателя при более крупных переводах.

Полиция начала расследование в октябре прошлого года после того, как зарубежные биржи сообщили о жалобах. Отслеживание блокчейна проследило движение денег между платформами. Скорость оказалась решающей. В течение трёх дней власти заморозили за рубежом примерно $12,1 миллиона.

По линии Интерпола выпущено красное уведомление в отношении главного подозреваемого, который остаётся за границей. Следователи также разыскивают сообщников, которые продвигали сайт.

Почему Южная Корея привлекает такие схемы

Южная Корея давно является мировым оплотом XRP. В отличие от западных рынков, где доминирует биткоин, корейские розничные трейдеры стабильно выводят XRP на вершину рейтингов объёмов.

Аналитик Xaif Crypto сообщает, что объём торгов XRP почти в 4 раза превышает объём биткоина на ведущих корейских платформах. На Upbit оборот недавно достиг примерно $86 миллионов.

Эта цифра отражает то, насколько активно актив переходит из рук в руки, а не то, сколько людей его держат. Интенсивное участие и глубокая ликвидность создают условия, которые эксплуатируют мошенники. Местный аппетит пережил турбулентность в других местах. The Kobeissi Letter сообщила, что корейские акции обвалились на 44% за 40 дней, стерев почти $2 триллиона рыночной стоимости.

Официальные лица призывают к осторожности, поскольку подобные схемы множатся. Проверяйте заявления о стейкинге самостоятельно, не доверяйте гарантированной ежемесячной доходности и немедленно сообщайте о подозрительных платформах.

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть, как лидеры и журналисты делятся экспертными мнениями.

Источник: BeInCrypto