Два финансовых регулятора США подали иски против Goliath Ventures и её гендиректора Кристофера Дельгадо на этой неделе — через два месяца после того, как он признал вину по обвинениям в той же криптовалютной схеме Понци.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отметила, что многолетняя операция привлекла не менее $425 миллионов от более чем 1300 инвесторов. 

Внутри предполагаемой схемы Goliath Ventures

Goliath предлагала инвесторам партнёрство для финансирования пулов ликвидности криптоактивов, которыми она якобы управляла. Компания обещала ежемесячные распределения прибыли от 3% до 10%, согласно SEC.

Регулятор утверждает, что обвиняемый не инвестировал ничего из этих денег и вместо этого расплачивался с более ранними инвесторами средствами более новых.

SEC заявила, что Дельгадо присвоил не менее $51 миллиона на личные траты. Сюда вошли покупка жилой недвижимости, роскошных автомобилей и яхты, а также путешествия.

Согласно жалобе, фирма также нанимала торговых агентов на комиссию и выпускала поддельные выписки по счетам и показатели инвестиционной эффективности. Это было призвано показать инвесторам, что они получают прибыль.

В конце концов, к ноябрю 2025 года Goliath уже не могла вербовать достаточно быстро, чтобы покрывать выплаты, и схема рухнула.

Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать свежие новости в момент их появления

Два регулятора действуют параллельно

SEC говорит, что операция привлекла не менее $425 миллионов от более чем 1300 инвесторов. В жалобе CFTC упоминаются примерно 1600 клиентов и не менее $397 миллионов.

SEC предъявила обвинения обоим ответчикам по Закону о ценных бумагах и Закону о биржах. Дельгадо согласился на раздельное урегулирование. CFTC добивается реституции, изъятия незаконно полученной прибыли, гражданских штрафов и постоянных запретов на торговлю и регистрацию. Председатель Майкл Селиг представил это действие как часть более широкой кампании по правоприменению.

“Мы продолжим агрессивно пресекать мошенничество, злоупотребления и манипуляции на рынках криптоактивов, чтобы недобросовестные игроки были наказаны, одновременно разрабатывая ясные правила игры, чтобы у добросовестных игроков была возможность строить на американской земле,” — сказал он.

Дельгадо уже признал вину по обвинениям в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Вынесение ему приговора назначено на 8 октября.

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть, как лидеры и журналисты делятся экспертными мнениями

Источник: BeInCrypto