Верховная народная прокуратура КНР опубликовала набор рекомендаций, которые способны изменить то, как в стране расследуют и преследуют отмывание денег с использованием криптовалют. Среди предложений — считать применение миксеров и анонимных монет доказательством преступного умысла.

Статья вышла в официальном издании «Прокурорская газета» (Procuratorial Daily). Её авторы — двое прокуроров из района Юйху провинции Хунань и доцент кафедры права Сянтаньского университета. Они утверждают, что децентрализованная, псевдонимная и трансграничная природа виртуальных валют обогнала правовую систему Китая и породила проблему из трёх частей: квалификация состава, сбор доказательств и возврат похищенных активов.

В центре спора — разрыв между нормами. Закон КНР о противодействии отмыванию денег снял ограничения по перечню предикатных преступлений, но статья 191 Уголовного кодекса по-прежнему сводит обвинения в отмывании к семи категориям. Из-за этого большинство криптодел проходит по статье 312 — сокрытие преступных доходов, которую авторы называют универсальной «затычкой». Они предлагают шире применять статью об отмывании и ввести принцип «одно дело — две проверки»: искать признаки отмывания в каждом крупном расследовании.

Сдвиг бремени доказывания

Выделяются три предложения. Первое — «блокчейн-самоудостоверение»: считать записи из публичных обозревателей блоков достоверными при совпадении хеш-значений и предварительно признавать их целостность.

Второе смещает бремя доказывания: после того как обвинение представит отчёт об анализе цепочки транзакций, опровергать его должна будет защита.

Третье позволит судам презюмировать умысел на отмывание по одному лишь характеру действий. По этому стандарту использование миксеров или анонимных монет, продажа крупных объёмов по ценам ниже рыночных либо дорогие операции через анонимные кошельки без ясного источника средств будут доказывать умысел — если обвиняемый не приведёт разумных возражений.

Доказательства и возврат активов

Авторы отмечают, что миксеры, анонимные монеты и децентрализованные биржи позволяют многослойно дробить суммы и переводить средства между блокчейнами, а традиционные методы с этим не справляются. Они предлагают адаптивные правила для электронных данных, многоуровневые стандарты доказывания и более чёткие полномочия на технические меры — мониторинг в реальном времени и анализ трафика — с ограничениями для защиты персональных данных и кибербезопасности.

Отдельная сложность — возврат активов. Поскольку торговля криптовалютой в Китае запрещена, власти держат изъятые монеты, не имея легального канала для их продажи. В документе предлагается создать национальную платформу для хранения, оценки и реализации конфискованных активов через комплаентные каналы, а также экспертный комитет, который определял бы стоимость по ончейн-данным и ценам международных бирж. Авторы также призывают заключать двусторонние и многосторонние соглашения и построить «цепочку судебного сотрудничества» на блокчейне для отслеживания и заморозки выведенных за рубеж средств.

Рекомендации не имеют юридической силы, но обозначают возможное направление для китайских судов. Предложения появились на фоне данных Chainalysis: китаеязычные сети отмывания в 2025 году провели 16,15 млрд долларов — около 20% мирового объёма. В 2024 году китайские прокуроры предъявили обвинения более чем 3 000 человек по делам об отмывании, связанным с криптовалютами.

Публикация впервые вышла на Bitcoin Magazine, автор — Мика Циммерман.

Источник: BitcoinMagazine