Один трансграничный метод отмывания незаметно стал стержнем волны криптопреступности в Южной Корее, на него приходится $6,4 млрд из $7,1 млрд незаконных криптотранзакций, зафиксированных в стране с 2021 года. И, несмотря на точное понимание того, как он работает, полиция с трудом его останавливает.
Метод называется Hwanchigi. Он использует криптовалютные переводы, чтобы выводить незаконные деньги за рубеж, не касаясь регулируемой банковской системы Южной Кореи, что делает его быстрым, безграничным и трудным для преследования. Отчёт Crystal Intelligence связал этот метод с подавляющим большинством незаконных криптопотоков в стране в период с 2021 по август 2025 года, а новые данные полиции указывают на то, что его использование резко ускоряется.
Цифры за всплеском в Корее
Данные Национального полицейского агентства показывают, что число дел об отмывании денег с участием виртуальных активов достигло 1214 только в первой половине 2026 года — против всего восьми дел за весь 2025 год. Этот 152-кратный скачок довёл отмывание денег до 79,4% всех выявленных криптопреступлений в первой половине 2026 года, вытеснив инвестиционное мошенничество, на которое до прошлого года приходилось 92% криптопреступности.
Борьба Южной Кореи с незаконными криптотранзакциями усилилась в последние годы, но данные по делам показывают, что преступные сети масштабируются быстрее, чем правоприменение.
Предпочтительный инструмент — Tether (USDT). Стейблкоины теперь доминируют в незаконных криптопотоках по всему миру, и преступники Южной Кореи используют их для конвертации доходов от наркоторговли, азартных игр и фишинга в доллары, прежде чем направить средства через зарубежные биржи вне отечественной юрисдикции.
Обнаружение без последствий
Разрыв в правоприменении разителен. Полиция произвела лишь 18 арестов за отмывание крипты в первой половине 2026 года против 42 в 2023 году — несмотря на выявление почти в 100 раз большего числа дел.
Эта закономерность повторяется в недавних громких операциях: в июне 2026 года столичная полиция Сеула предъявила обвинения 23 лицам по сети отмывания, связанной с базирующейся в Камбодже фишинговой группой, и конфисковала $431 000 доходов, но предполагаемый главарь остаётся на свободе по «красному уведомлению» Интерпола.
В июле 2026 года следователи отследили и заморозили $12 млн в XRP и Tether после того, как поддельный сайт стейкинга Flare Network выкачал $8,6 млн у 71 инвестора, но аресты отставали от заморозки активов.
Таможенная служба Кореи изъяла 7,2 трлн вон ($4,92 млрд) в незаконных валютных операциях в первой половине 2026 года, включая экспортные компании, принимавшие крипту в обход правил о репатриации. Более 90% из 9,5 трлн вон связанной с криптой преступности, переданной на преследование, прошли через нелицензированные каналы, а не регулируемые банки.
Южная Корея умеет картировать деньги. Довести их до зала суда — совсем другая задача.
Источник: BeInCrypto
