Goliath Ventures и её CEO Кристофер Александр Дельгадо столкнулись с исками от двух финансовых регуляторов США по одной и той же предполагаемой криптосхеме Понци.

Иски пришли через два месяца после того, как Дельгадо признал вину по обвинениям в этом деле.

Регуляторы взялись за Goliath

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала жалобу против компании и Дельгадо в Окружной суд США по Среднему округу Флориды. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала отдельные обвинения в тот же день.

Регуляторы утверждают, что Goliath привлекла сотни миллионов долларов от инвесторов, обещая генерировать прибыль через торговлю криптоактивами и пулы ликвидности. CFTC сообщила, что около 1600 клиентов внесли по меньшей мере $397 млн, тогда как SEC оценила привлечённую сумму примерно в $425 млн от более чем 1300 инвесторов.

По данным SEC, компания вела схему как минимум с января 2023 по январь 2026 года через незарегистрированное предложение ценных бумаг. Инвесторам говорили, что они могут стать «партнёром» Goliath, чтобы инвестировать в пулы ликвидности криптоактивов. Им обещали ежемесячную доходность от 3% до 10% из комиссий, уплачиваемых покупателями и продавцами, торгующими криптоактивами в этих пулах, в дополнение к возврату их основной суммы.

Однако деньги не инвестировались в пулы ликвидности, заявила SEC. Вместо этого средства новых и существующих инвесторов якобы использовались для выплаты обещанной доходности более ранним инвесторам. CFTC также сообщила, что средства клиентов использовались для выплаты фиктивной прибыли и поддержки образа жизни Дельгадо.

CEO взял себе как минимум $51 млн для личного использования, включая дома, роскошные автомобили, яхту и путешествия, согласно иску. Компания также нанимала торговых агентов для привлечения новых инвесторов и платила им комиссии из средств инвесторов. Балансы счетов и показатели инвестиционной доходности фабриковались, чтобы создать видимость, что инвесторы зарабатывают прибыль и что их активы вложены в криптопулы, сообщила SEC.

Дельгадо грозят пожизненные запреты

Ответчики также выпускали ложные выписки по счетам и ложно гарантировали инвестиционную доходность, по данным CFTC. К ноябрю 2025 года Goliath больше не могла привлекать новые деньги достаточно быстро, чтобы расплачиваться с существующими инвесторами. Она прекратила ежемесячные выплаты, и схема рухнула.

SEC обвинила Goliath и Дельгадо в нарушении нескольких федеральных законов о ценных бумагах. Дельгадо согласился на раздельное урегулирование при условии одобрения судом. Он согласился на пожизненный запрет нарушать вменяемые положения, участвовать в определённых сделках с ценными бумагами и выступать в качестве брокера или дилера или быть связанным с ними.

Источник: CryptoPotato